miércoles, 12 de diciembre de 2018

La clase política no hay duda que es una mediocridad.



POLÍTICA 12/08/2018 - 12:00 a.m. domingo 12 de agosto de 2018

‘El país está gobernado por mediocres'

El abogado Ebrahim Asvat habla sobre el modelo de negocios del país y la forma en que el Gobierno debe mercadear el Istmo a nivel internacional 
Adelita Coriat


En medio de las adecuaciones que exigen las instituciones financieras internacionales, el país trata de ajustarse a un nuevo modelo de negocios que le está causando escollos en algunos servicios que por décadas había rendido muy buenos frutos a la economía nacional. Ebrahim Asvat, analista político, alza la voz al gobierno para que se profesionalice, que deje la mediocridad y cite a los actores económicos para definir una hoja de ruta.
¿CUÁL ES EL PLAN ECONÓMICO QUE TIENE EL PAÍS EN ESTE MOMENTO?
El rumbo hay que preguntárselo a Juan Carlos Varela.
¿Y CUÁL VE USTED?
‘HEMOS SIDO LOS ÚLTIMOS EN INGRESAR EN EL TEMA DE LA TRANSPARENCIA, LOS ÚLTIMOS EN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN, LOS ÚLTIMOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA'.
 
Este sigue siendo un país de tránsito, todo fluye hacia la capital, lo que genera los ingresos. Tenemos todo el potencial pero lo explotan por etapas, aquí no hay un plan estratégico. Cada cinco años se prepara un plan estratégico y cuando este gobierno subió al poder no quiso contratar a ninguna consultora como a Mackenzie Investments o las famosas consultoras y mandó a contratar a otra empresa porque no le importaba eso del plan estratégico, decía que eso era una pérdida de dinero, y mando a contratar a otra empresa para llenar un parche. Eso fue lo que pasó, en el gobierno pasado sí se hizo, contrató a Mackenzie y lo siguió. Además hay que reconocer que él viajó mucho, es verdad, pero en cada lugar decía que Panamá es un país abierto a los negocios, lo mismo que acaba de decir Donald Trump. Mucha gente vino así, a conocer a Panamá. Flexibilizó la visa para países amigos, pidió que se radicaran aquí. Pero ahora se han empezado a restringir. Falta el mercadeo.
¿CÓMO MERCADEAMOS EL PAÍS CON ESOS PASAJES AÉREOS QUE RONDAN Y PASAN LOS MIL DÓLARES?
Mira lo que pasó con Viva Colombia, la línea aérea. Todo mundo sabe el beneficio de que esté la línea aérea aquí. Pero le subes los impuestos en un aeropuerto que es una galera sin techo casi, le aumentaron los costos, y se fueron. Todo mundo arma su bulla, pero le dijeron que se fueran a Colón, qué va a ir hacer ahí la aerolínea? Aquí hay un monopolio. El daño no lo miden. Aquí hay 15 capos que manejan el país. No nos hemos modernizado, hemos avanzado, pero el mundo camina a una velocidad mucho más rápida. Mira, Estados Unidos le va a quitar la visa a todos los técnicos de Silicon Valley que vienen de países extranjeros, si Panamá fuese inteligente se va a Silicon Valley y habla con esos extranjeros, los trae a Panamá, les invita a establecerse aquí. En 15 años nosotros tenemos puros panameños ahí, tendríamos una industria de tecnología importante.
¿CÓMO MIRA EL PANORAMA PARA EL PRÓXIMO QUINQUENIO?
Primero que todo hay mucha confusión porque hay demasiados candidatos. Esto parece como un reinado de carnaval, pero hasta ahora nadie a hecho un planteamiento serio y no han inspirado la confianza de cómo va a gobernar el país. A excepción de Ernesto Pérez Balladares, pero él tiene su colita porque ya fue presidente. No sé si el sector que decide la política en Panamá va a apoyarlo. Aquí todos somos robots. Hablamos de democracia pero arriba hay 15 capos que deciden la suerte de este país. Y cuando esos 15 capos deciden por dónde va la línea todo mundo se va por esa onda y no nos damos cuenta que detrás hay una decisión política. Yo he ido a esas reuniones.
¿TIENEN NOMBRES LOS CAPOS?
Los mismos de siempre. Ahora me están hablando para que vaya a otra. Yo no sé cómo yo estoy colado ahí. Me imagino que es porque digo lo que pienso cuando me lo preguntan.
¿QUÉ LE HA PASADO AL PAÍS EN ESTOS AÑOS?
El país está gobernado por mediocres. Tú puedes ser bueno en algo, pero en materia política eres un mediocre.
¿QUÉ LECTURA TIENE USTED DEL SECTOR FINANCIERO EN ESTE MOMENTO?
El mundo está transformándose. La soberanía de los Estados era lo más importante en las relaciones internacionales, pero ahora, además de la globalización se habla de la transparencia. Un elemento adicional que los países más desarrollados han incluido en la agenda, y en base a eso han creado una serie de leyes que comprenden la lucha al narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, y cómo se realizan los negocios en el mundo. Este último punto involucra una serie de actividades, desde el gobierno corporativo hasta temas relacionados con materia tributaria. Hay países que tienen una flexibilidad tributaria que unida a la falta de transparencia genera algunas dificultades, o ventajas competitivas que estos países han marcado como ventajas competitivas ilícitas, en las cuales se ha centrado la atención de estas organizaciones internacionales para ir aconductando a los países para que no puedan emplear esas ventajas competitivas ilícitas para utilizar negocios financieros o comerciales.
SIN EMBARGO, OTROS PAÍSES QUE ESTABAN EN LA MISMA SITUACIÓN DE PANAMÁ Y CUYA ECONOMÍA SE BASA EN ESTE TIPO DE SERVICIOS NO PARECE QUE LES HA IMPACTADO EL CAMBIO COMO A NOSOTROS, ¿POR QUÉ?
Hemos sido el objeto de atención mundial. En primer lugar por ser un país pequeño, considerado como un país que no tiene una infraestructura sólida, como un paraíso fiscal. En alguna medida, nos equiparan en forma idéntica a las islas del Caribe que no tienen una economía propia sino que dependen del turismo o del sector financiero. Mucha gente desconoce que en Panamá hay una actividad comercial importante por su posición estratégica. Pero estamos clasificados dentro el mismo grupo de países que son paraísos fiscales.
¿PANAMÁ NO HA SABIDO COMPETIR BAJO LAS NUEVAS REGLAS?
Siempre hemos reaccionado en una forma tardía. Hemos sido los últimos en ingresar en el tema de la transparencia, los últimos en intercambiar información, los últimos en cooperación internacional en materia tributaria. Entonces el enfoque de la comunidad internacional es por qué Panamá se resiste a entrar en esta comunidad de naciones que exige transparencia. Panamá entró después de los ‘Panama Papers', no antes.
¿USTED CREE QUE LOS PANAMÁ PAPERS FUE UNA ADVERTENCIA PARA ENCARRILAR AL PAÍS?
Fue un trancazo a nivel internacional que afectó la imagen del país. Todas las islas de Caribe han sido a afectadas de alguna u otra forma por este tipo de investigaciones que se extendieron más allá de los Panama Papers. Hoy en día las islas del Caribe tienen una legislación que exige que los beneficiarios de las sociedades anónimas aparezcan en el Registro Público, y tienen que implementar esa ley en el año 2020. Así que si usted es dueño de una sociedad anónima, cualquier persona podrá saberlo. Esa legislación no existe en Panamá pero se la han implantado a estas islas dependientes del Reino Unido, así que a ellos también los han afectado estas nuevas condiciones y el impacto en estas islas será muy superior a lo que pasará en Panamá porque nosotros tenemos una economía más diversificada. Sin embargo, en la medida que sí afecte el sistema financiero o que no haya cooperación internacional, las relaciones de los bancos locales con la banca internacional se verá afectada.
PANAMÁ HIZO ADECUACIONES LEGALES PARA ENCAJAR EN LAS EXIGENCIAS INTERNACIONALES, PERO EL SISTEMA LOCAL NO HA PODIDO ADAPTARSE. ¿NOS ENTREGAMOS A ESTOS ORGANISMOS INTERNACIONALES SOLO PARA SALIR DE ESTAS LISTAS NEGRAS?
Panamá ha sufrido dos hechos impactantes, no solo los ‘Panama Papers' sino la lista OFAC que afectó al sistema bancario, afectó el negocio de la Zona Libre y la economía del país. ¿Este mensaje para quién iba dirigido? ¿Al agente económico, o tenía una repercusión mucho más allá y el blanco era el país? Yo creo que iba dirigido contra el país. Todos los sectores de la economía panameña, por lo menos en el área de servicios, lo sintieron y se fueron al otro extremo. Los bancos hoy en día no quieren perder sus corresponsalías y tienen tanto terror que se han ido más allá de los requerimientos internacionales para salvaguardar su propia industria. Eso ha ahuyentado a mucha gente que ha venido a abrir su cuenta bancaria por el simple hecho de que el banco no le quiere abrir cuentas a extranjeros que no tengan residencia local. Ese inversionista pequeño no busca a Panamá como un sitio de inversión.
PERO A ESTAS PERSONAS, EN ESOS PAÍSES QUE NOS IMPONEN LAS REGLAS, NO LES HACEN TANTAS PREGUNTAS…
Porque esos países conocen cual es el estándar internacional que deben cumplir y todavía están en disposición de recibir a ese tipo de inversionistas. Lamentablemente en Panamá se ha dejado, y no quiere atender, la banca a ese sector de depositantes, por temor.
NOS ADHERIMOS A ESTA FORMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PERO, ¿LO ESTAMOS CUMPLIENDO?
Nosotros lo único que necesitamos hacer es cumplir con el mismo estándar que tiene un banco europeo. Pero nos hemos ido al otro extremo. Segundo, para poder implementar estas reglas y tener varios entes de supervisión de la actividad financiera y no financiera regulada, debemos tener personal capacitado que conozca el negocio porque si no conoce el negocio, su actitud va a ser idéntica a la de un policía o fiscal. Y realmente todas entidades de supervisión no son entidades policiales, lo que tienen que garantizar es que todos los agentes económicos se ajusten a los niveles de transparencia.
PERO, ¿CÓMO HACER ESO?
Bueno, mucha gente no sabe, no conoce cuál es esa industria de los servicios internacionales que utiliza Panamá para hacer negocios. No la conoce. Siempre se ha mantenido en forma marginal a lo que la gente entiende. En Suiza se sabe que se vive de la banca, al igual que en Luxemburgo y otros lados.
PANAMÁ ERA FAMOSO POR SU CENTRO FINANCIERO…
Pero se sabe muy poco. También requieres de una clase política que se globalice, que mire lo que ocurre en el mundo para adaptarse a esas realidades. Pero aquí vivimos muy cerrados, cada vez que alguien nos presiona reaccionamos y no entendemos realmente lo que está pasando.
¿QUIÉNES NO LO ENTIENDEN?
La clase política. Partamos de ahí, ellos no entienden. Tienen que adaptarse a esa realidad, y no lo hacen, empezando porque hay mucha mediocridad.
¿EMPEZANDO POR QUIÉNES?
La clase política no hay duda que es una mediocridad. Empezando por quienes viven de eso. Solamente veamos lo que pasa en el Órgano Legislativo y nos damos cuenta que estamos encerrados y no nos estamos preparando para los grandes retos.
¿DÓNDE ESTÁ LA ASOCIACIÓN BANCARIA QUE DEBE ORIENTAR A ESTOS MEDIOCRES, NO LOS VEO ALZAR LA VOZ?
Tienes toda la razón, siempre han actuado a la defensiva y con mucho miedo y tampoco son entidades que salen a proteger e innovar a su propio sector. Pero ese es un mal que ocurre en todos los gremios privados.
VARIOS SECTORES QUE CONTRIBUÍAN AL MODELO DE NEGOCIOS MUESTRAN NÚMEROS PREOCUPANTES, LA ZONA LIBRE DE COLÓN, EL ABANDERAMIENTO DE NAVES, EL CENTRO FINANCIERO, LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. ¿EL PAÍS CAMBIÓ DE MODELO DE NEGOCIO Y EL GOBIERNO NO HA SABIDO REORIENTAR A LOS ACTORES?
UNA VOZ DE REFLEXIÓN
Abogado con experiencia en temas de seguridad y financieros
Nombre completo: Ebrahim Asvat
Nacimiento: 8 de junio de 1955, ciudad, Panamá.
Ocupación: abogado
Resumen de su carrera: Fundador de la firma de abogados Patton, Moreno &Asvat. Presidente de la Estrella de Panamá (2005-2011). Presidente del diario El Siglo (2004-2005). Profesor de la Universidad Santa María La Antigua (1980-1994). Director de la Policía Nacional (1990-1991). Ministro de Gobierno y Justicia y asesor del vicepresidente de Panamá (enero 1990-septiembre 1990).
Hoy los países se mercadean. Este es un país de 4 millones de habitantes que no debería tener problema para llevar prosperidad. Pero si los países no se mercadean, los turistas y los compradores no vienen. ¿Por qué los turistas van a Estados Unidos de compras y no vienen a Panamá?, ¿por qué antes se decía que no había suficientes hoteles para traer más turistas y ahora hay una sobre oferta hotelera?, ¿dónde estamos fallando? Estamos fallando en el mercadeo, y hoy se mercadea desde el presidente hasta abajo.
¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS EXTRANJEROS COMO ANTES?
Porque no pueden abrir cuentas bancarias. Cuando tienen que pagarle al vendedor no pueden pagarle porque no pueden enviar una transferencia. Tienen que tener una cuenta aquí para poder pagar impuestos etc, pero los bancos no les abren las cuentas porque son extranjeros. Entonces, al ver este tipo de obstáculos se desaniman.
¿QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO PARA SUBSANAR ESTAS FALLAS?
Primero, sentarse con todos estos sectores y decidir qué negocios queremos. Tú puedes pensar que tienes un gran negocio que es el Canal de Panamá y con el tercer juego de esclusas tendrá más ingresos y que eso le va a solucionar todo. Pero también puedes pensar que el país puede crecer con los medianos inversionistas que riegan una cantidad de empleos alrededor de la economía y ese es el pequeño inversionistas. Esa veta que teníamos por años se nos está secando por esas dificultades, falta de mercadeo, etc. Las sociedades anónimas no van a ser más como antes, pero cada día esas sociedades van a requerir tener sustancia, es decir, que tengan algún tipo de actividad en el país. Esas sociedades de maletín no van a existir. Tal vez requerirán otros servicios para poder cumplir con los requerimientos internacionales.
AHORA MISMO, ¿CÓMO SOLUCIONAMOS NUESTRA CRISIS?
Alguien tiene que concertar aquí la situación. Esto no es un problema que nació ayer, esto viene ocurriendo desde los últimos tres años. Dónde está la seriedad de atender esta situación ante el mundo, los ‘Panama Papers' no nacieron ayer, la situación de OFAC (con la inclusión del grupo Waked) ya tiene dos años, ¿qué ha hecho el Estado para sentarse con los agentes participantes para elaborar un plan estratégico? Nada.
¿QUÉ OPINA SOBRE LA PENALIZACIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL?
Eso es con la finalidad de permitir a los países del mundo a solicitar cooperación penal, porque lo que allá es un delito aquí también lo sería. Eso va a permitir que se puedan perseguir los delitos fiscales de otros países y obtener información a través del Ministerio Público, un fiscal de circuito va a recibir una solicitud de cualquier país. Ahora, hay que tener cuidado, la Unión Soviética ha perseguido a mucha gente que no se ha ajustado a las políticas de Vladimir Putin, y esa gente está huyendo alrededor del mundo y persiguen capitales fuera de Rusia. Así que a estos individuos hay que evaluar si le vamos a dar información, no todos los países tienen gobiernos democráticos.
COLOMBIA SE QUEJA QUE NO LE HEMOS SUMINISTRADO INFORMACIÓN SOLICITADA….
Porque somos un chivo expiatorio de los colombianos. Cuando se quieren limpiar el trasero usan a Panamá. Colombia está produciendo más cocaína de lo que ha producido desde hace más de cinco años, Panamá puede adoptar medidas al respecto, revisiones, auditos, etc. Pero tenemos que tomar una decisión al respecto.
¿POR QUÉ PANAMÁ NO TIENE UNA VOZ INTERNACIONAL QUE LO DEFIENDA?
Porque no tiene gente inteligente gobernando, capacitada. Mientras el presidente nombre hasta al aseador en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de esta cartera no tienen ninguna fuerza política.

Texto completo en http://laestrella.com.pa/panama/politica/pais-esta-gobernado-mediocres/24077554

jueves, 5 de julio de 2018

Colegio de Abogados se opone a Proyecto de Licencia de Agentes Residentes


El Colegio Nacional de Abogados de Panamá los invita a participar en el Conversatorio: Nuevo Proyecto de ley que regula los agentes residentes.

¿Conoce usted el Proyecto de Ley que pretende establecer una “licencia” para que usted pueda actuar como Agente Residente?

La Junta Directiva del CNA se opone a este proyecto. Queremos escuchar  los abogados del país.

Fecha: Martes, 03 de julio de 2018.

Lugar: Salón Eduardo Morgan. Colegio Nacional de Abogados.

Hora: 6 p.m




COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMA

29 de Junio de 2018
Nota No. 227-CNA-2018

Licdo. Camilo Valdes
Presidente
Consejo de Servicios Internacionales de Panama (COSIP)
E.S.D

Respetado Licenciado Valdés:

Hago referencia al proyecto de Ley para regular el Servicio de los Agentes Residentes de entidades juridicas en Panama que fuera circulado por usted via correco electronico, el pasado 12 de junio y que, segun indico, es un trabajo elaborado por el licenciado Alvaro Thomas, colega de la firma Morgan & Morgan, el cual COSIP tiene pensado respaldar y presentar a la Asamblea Nacional, en el próximo period de legislatura.

El proyecto, entre otras cosas, introduce modificaciones a la Ley 9 de 16 de abril de 1984; a la Ley 2 de 1 de febrero de 2011; a la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y a la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, y no solo a la ley 2 de 2011, como se indicó en el correo.

Dicho lo anterior, y luego de analizar el texto del anteproyecto propuesto, la posición del Colegio Nacional de Abogados , por desición unánime de su Junta Directiva, es rechazarlo de plano, por las razones, y con fundamento, en lo que a continuación se indica:

Consideramos que el proyecto es violatorio del Artículo 40 de la Constitución Política ya que, para ejercer la profesión de abogado, la unica idoneidad necesaria es la que expide la Sala Cuarta de Negiocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia. Otorgarle entonces a la Intendencia de Sujetos No Financieros Obligados la potestad legal para expedir una “licencia de registro” a los abogados, para que puedan prestart el servicio de agente residente, sea como sociedad civil o de manera individual, es restringir el libre ejercicio de una profesión liberal. Además, dicho trámite conllevaría el pago de un “derecho inicial de registro” (cuyo monto, por cierto, aún se desconoce), lo cual se traduciría en graver con un impuesto o contribución este ejercicio professional, lo cual también viola el artículo 40 de la Constitución Política. Crear una especie de idoneidad paraelela, a la que expide la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que es el regulador natural de los abogados, es innecesario e inconstitucional.


2. La aprobación del proyecto significaría, ademas, crear una legislacion excluyente para pequeñas firmas y pequeños abogados, en beneficio de un sector especifico que se beneficiaria de este registro, y que monopolizaría, casi de manera exclusive, el negocio de constitución de sociedades, lo cual en nada contribuiría a mantener la competitividad de Panamá, como centro financiero internacional, suplataforma de servicios internacionales, o a potenciar sus ventajas competitivas, como se indicia en la exposición de motivos del proyecto.

3. El proyeto impone, entre los requisites para obtener la licencia o registro de la intendencia, la presentación de copia de los Manuelas de prevención y formularios. La ley 23 ya contempla que cada firma o abogado deba tener manuals de procedimiento y matriz de riesgo, avalado por un official de cumplimiento certificado lo cual, en la práctica, ha sido imposible llevar a cabo, ya que son certificaciones onerosas, de carácter internacional, que en Panamá se han expedido en contadas ocasiones. Además, las certificaciones para oficiales de cumplimiento deben renovarse cada dos años y en Panamá no se están dando esos cursos, no hay suficiente personal certificado, lo cual dará ventajas a las firmas que puedan certificarse fuera de Panamá, y tengan los recursos para hacerlo.

4. Se da la potestad discrecional a la intendencia, para aceptar o no los manuales operativos y demás documentación aportada por el abogado para obtener la licencia de registro; y de no ser ¨aceptada¨o ¨subsanada¨la solicitud, en termino pretentorio, se archiva, sin que se indiguen en el proyecto qué recursos tiene el abogado afectado contra dicha desición, o si deb evolver a someter el trámite. El proyecto no establece cuales serían los criterios que la intendencia tendría que aplicar, para aceptar o rechazar los documentos aportados por el abogado, lo cual deja todo a discreción de la intendencia.

5. El proyecto busca modificar el artículo 16 de la Ley 9 de 1984, que prohibe el ejercicio de la abogacîa por intermedio de sociedades anónimas o de tipo mercantil, lo cual abriría la posibilidad a que personas no idóneas, reciban beneficios económicos, de la gestión legal que realizan los abogados, lo cual no solo constituye una falta a la ética, sino también constituiría un ejercicio illegal de la profesión.

6. El proyecto parece excluir del ámbito de responsabilidad civil y penal, únicamente a los Abogados que ejerzan y que se hayan registrado ante la intendencia. ¿Y qué occure con los abogados no registrados o que no estén ejerciendo activamente?

7. El proyecto pretende paralizar la expedición de certificaciones de entidades jurídicas del Registro Público, hasta tanto la entidad designe un nuevo agente residente, debidamente autorizado por la intendencia. No vemos el beneficio, ni la competitividad para nuestra plataforma de servicios en introducir esta restricción y, sobre todo, porque en el plazo de 12 meses desde la aprobación de la ley, los abogados no registrados en la intendencia quedarían inhabitados para seguir prestando el servicio de agente residente, trasladando la carga a la entidad jurídica de tener que designar un nuevo abogado que sí esté registrado en la intendencia, para poder obtener una certificación sobre su personería jurídica, lo cual más que sumar, restaría competitividad a nuestro registro mercantil y de sociedades.

8. El proyecto introduce más imposiciones a los abogados de las que ya están establecidas en la Ley 23, al incluir la creación y mantenimiento de un ¨registro cronológico de los motivos por los cuales se renuncia al cargo de agente residente de entidades jurídicas¨, para que el mismo sea examinado por la intendencia, a requerimiento. ¿Si la obligación del agente residente, ante los supuesto planteados en la ley, es la de ¨renunciar¨, y se cumple con dicho trámite, por qué debe llevarse un registro de las motivaciones, por caso?

9. En general, consideramos que el proyecto, lejos de buscar mayor competitividad de nuestros servicios internacionales, crea mayores cargas, procesos, registros y desventajas para los abogados, e impone cargas a las entidades jurídicas registradas bajo nuestra jurisdicción, inclinándose solamente a favor de un grupo reducido de firmas, que se verían beneficiadas con el monopolio exclusivo de la constitución y mantenimiento de entidades jurídicas panameñas, convirtiendo al resto de los abogados no afiliados por la intendencia, en comisionistas de las grandes firmas las cuales, además, tendrían libertad de fijar las tasas que quisieran por la prestación de dicho servicio, lo cual tampoco agregaría valor a la competitividad de nuestros servicios corporativos.

Por las consideraciones expuestas, la desición de la Junta Directiva en ejercicio del Colegio Nacional de Abogados, es rechazar de plano el Projecto de Ley ¨Que modifica la Ley 2 de 2011 que regular las medidas para conocer al cliente para agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá¨, cuyo nombre tampoco se acopla con el texto del proyecto propuesto, y le solicitamos la manera más respetuosa, como Presidente de este gremio, que retire el mismo de la mesa de discusión y que no sea presentando a la Asamblea Nacional, ya que no contará con el apoyo del Colegio Nacional de Abogados.


Sin otro particular, reiterándole la seguridad de nuestro aprecio, se despide de usted.

Atentamente,

Alfonso Fraguela
Presidente Encargado


Reproducido con la cooperación de Lya Ayarza, St.Edward´s University, B.A. 2021.



jueves, 24 de mayo de 2018

Colegio de Abogados reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presuncion de inocencia y el debido proceso


Colegio de Abogados: reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presunción de inocencia y el debido proceso

El Colegio Nacional de Abogados a través de las Comisiones de Derecho Penal y Defensa de la Profesión, acudieron hoy al Edificio Avesa sede de las Fiscalías Superiores Anticorrupción del Ministerio Público, a fin de conocer de primera mano el status procesal de los abogados que han sido vinculados con el caso Lava Jato.
En este sentido, la información solicitada no fue brindada por el funcionario judicial a los Comisionados que allí se encontraban. En su lugar, sugirió que se programara una cita con alguno de los Fiscales Anticorrupción para tratar el tema.
El Colegio Nacional de Abogados se encuentra preocupado por los hechos ocurridos y se mantiene vigilante respecto a los mismos, en aras de cuidar el libre ejercicio de la profesión y jugar su rol de facilitador para mantener el clima de paz y certeza jurídica que debe prevalecer en todo el territorio nacional por parte de las autoridades judiciales.
El Colegio Nacional de Abogados en su permanente interés por las realidades del acontecer nacional, no es ajeno a lo que ocurre con los profesionales del derecho que, -todo parece indicar- han sido objeto de detención provisional por el mero hecho de ejercer la profesión y desempeñar su rol respecto a su cliente.
Es propicia la ocasión para por un lado, expresar que el Colegio Nacional de Abogados no avala de ninguna manera que, so pretexto de ser abogado se incurra y/o se facilite la incursión de otros profesionales y/o terceros en conductas punibles; y por el otro, reiterar el llamado respetuoso al Ministerio Público de su obligación de garantizarle al país que, en todos los procesos penales haya la observancia y cumplimiento de la ley, las garantías constitucionales, el debido proceso y el respeto absoluto a los derechos humanos.
ALFONSO FRAGUELA GONZÁLEZ
Presidente Encargado del Colegio Nacional de Abogados - CNA
AFG/kpra-m


domingo, 29 de abril de 2018

Comunicado en contra del arresto de abogados por acciones de sus clientes



Ante los últimos acontecimientos que involucran a profesionales del Derecho llamados a indagatoria por la supuesta comisión del delito de Blanqueo de Capitales, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) en conjunto con las asociaciones que conforman el Consejo de los Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) hace un llamado a las Autoridades Competentes, para que se respete el debido proceso y el libre ejercicio de la profesión, consagrados en los artículos 32 y 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

La preocupación del COSIP se desprende de la clara función del abogado que brinda los servicios profesionales de agente residente, Directores o dignatario de una sociedad anónima, así como los de servicios de contabilidad y ejercicio de mandatos especiales, derivados de las operaciones financieras que se realizan en nuestro país y que datan de más de 100 años, desde la la aprobación del Código Civil (1917) y luego por la Ley de sociedades anónimas (1927).

Todos estos servicios están previstos en el artículo 9, numerales 9 y 10 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía y en los artículos 24 y 25 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que “adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”


En tal sentido, la Ley 23 de 2015, establece en su artículo 24 lo siguiente:
“Artículo 24. Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Los abogados, contadores públicos autorizados y notarios sólo estarán sujetos a supervisión de la Intendencia de supervisión y regulación de Sujetos no Financieros cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente las actividades siguientes:
  1. Compraventa de inmuebles.
  2. Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente.
  3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
  4. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías.
  5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás.
  6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.
  7. Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogado, actúe como director apoderado de una compañía o una posición similar, con relación a otras personas jurídicas.
  8. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquiera otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.
  9. Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como un accionista testaferro para otra persona.
  10. …..
  11. La de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de conformidad con las leyes de la República de Panamá.” (Los subrayados son nuestros).
De aquí se desprende claramente que el Ministerio Público no debe acusar, ni involucrar en un proceso penal a un abogado que actúe como mandatario de un cliente en las funciones antes señaladas, previstas por una ley de la República de Panamá y que ha sido costumbre conocida y ejecutada por los profesionales del derecho de nuestro país.

Para corroborar esta solicitud al Ministerio Público, la propia Ley 2 de 1 febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá,” determina claramente en su artículo 17 que:
“Artículo 17: El agente residente, por el sólo hecho de haber prestado sus servicios como tal a las entidades del cliente, no será considerado autor o cómplice de este, aun si el cliente es encontrado culpable de la comisión de una falta o de la infracción de normas de naturaleza administrativa, civil, penal o tributaria.”

De este artículo se desprende claramente la intención y el espíritu de la Ley panameña en el sentido que no se puede considerar como autor o cómplice de un cliente, al abogado que presta sus servicios profesionales y que se encuentren debidamente documentados.

El texto completo de la resolución aparece en la gráfica y es firmado por el Presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Alfonso Fraguela y el Presidente del Consejo de los Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) Camilo Valdés. El COSIP es conformado por:
  • Asociación de Abogados Internacionales
  • Asociación Bancaria de Panamá
  • Colegio Nacional de Abogados
  • Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
  • Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
  • Bolsa de Valores de Panama
  • Movimiento de Abogados Gremialistas
  • Cámara Panameña del Mercado de Capitales
  • Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá
  • Asociación Panameña de Derecho Marítimo
  • Asociación Panameña de Derecho Financiero y Tributario
  • Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón
  • Consejo Interamericano de Comercio y Producción

martes, 6 de marzo de 2018

Analizan Borrador de Proyecto de ley que crea Superintendencia de Sujetos no Financieros



Las camaritas 4, 5 y 14 de Construcción e Inmobiliario, Automotores y equipos Pesados y Servicios Profesionales respectivamente, así como representantes de empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de otros sectores económicos del país, participaron de una reunión para analizar el Borrador sobre el proyecto de Ley, por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se dictan otras disposiciones”.
Abogados ausentes en reunión sobre cambios a Intendencia y Ley de Agentes Residentes

Este encuentro contó con la participación de Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También asistieron, representantes de sectores económicos como: joyerías, Casas de empeño, casinos, transporte de valores, empresas establecidas en Zona Libre de Colón (ZLC), Panamá Pacífico, Zonas francas y Bolsa de Diamante de Panamá.

Entre los aspectos a destacar del Proyecto de Ley, se encuentran la creación y facultades de la Superintendencia, la composición de la Junta Directiva y sus facultades, la supervisión que ejercerá la Superintendencia sobre los sujetos obligados, la creación de un registro para los sujetos obligados no financieros, se establecen sanciones que podrá imponer el Superintendente; se contemplan multas que oscilan entre los US$ 5,000.00 a US$ 1,000,000.00, dependiendo de la gravedad y el grado de reincidencia.
El Proyecto de Ley también contempla modificaciones a la Ley No.  2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.
De acuerdo con el documento, lo que se busca es que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, ejecute de forma efectiva y sumaria sus funciones, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que resulta propio que la Intendencia pase a ser un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independientes.
Ver texto completo en https://www.panacamara.com/analizan-borrador-proyecto-ley-crea-superintendencia-sujetos-no-financieros/