tag:blogger.com,1999:blog-83253991609670845672024-03-13T05:52:22.708-07:00Competencia Fiscal y RetorsiónUn foro que promueve la libre competencia fiscal y defiende la ejercicio de soberanía y medidas de retorsión por centros financieros emergentes.Unknownnoreply@blogger.comBlogger162125tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-42331298958878383312020-06-20T17:03:00.000-07:002020-06-20T17:03:26.230-07:00Panama vs las listas de la Union Europea<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">PANAMÁ vs LAS LISTAS DE LA UNIÓN EUROPEA.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-ofVgBiWbC1U/Xu6jGBftkoI/AAAAAAAACWc/MvfVljaQ_CcQ_Mw019cjOWL80womCHtWQCLcBGAsYHQ/s1600/ariel-corbetti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="200" data-original-width="150" src="https://1.bp.blogspot.com/-ofVgBiWbC1U/Xu6jGBftkoI/AAAAAAAACWc/MvfVljaQ_CcQ_Mw019cjOWL80womCHtWQCLcBGAsYHQ/s1600/ariel-corbetti.jpg" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Para entender el fenómeno de las listas discriminatorias europeas, debemos situarnos en el contexto historico y económico, para luego entender el problema geopolítico de fondo.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Desde el punto de vista histórico, debemos remontarnos a inicios de siglo, con el advenimiento del Euro como moneda que buscaba arrebatar al dólar el sitio de moneda de referencia y de intercambio internacional y de refugio.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
En realidad, lo que ha sucedido es que el euro ha reemplazado al marco alemán y todas las demás monedas europeas que forman parte del sistema monetario europeo se han sometido a la visión puramente economicista del manejo monetario alemán.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Este fenómeno es de relevancia para comprender que en la gran competencia económica mundial, ciertos países como Francia, han perdido su libertad de determinar su política monetaria, lo que se ha vuelto una limitante en periodos de crisis, para hacer más competitivas sus economías.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Frente a esta realidad y por el abultado volumen de sus deudas, los países de la OCDE están necesitados de dinero fresco. Las crisis del 2008 y las siguientes no han hecho más que agravar el estado de sus deudas y de incrementar la necesidad de dinero fresco que ya no se puede conseguir con el aumento constante de impuestos. A esto, debemos agregarle el alto costo de los beneficios sociales que deben sufragar y el bajo nivel de crecimiento económico que fluctúa en niveles por debajo del 3% anual.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El fenómeno de las listas no es solamente económico. Es doblemente político. A lo interno de cada uno de estos países, la necesidad de cumplir con las promesas electorales y costear el nivel de vida. Generan una presión enorme, ya sea que el Partido gobernante sea de derecha o de izquierda.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
A nivel externo, la problemática se sitúa en la competencia internacional. Desde el caso de Credit Lyonais en USA, donde el Estado francés se vio obligado a pagar cientos de millones de dólares en multas, hasta el caso Google y otros que se han visto condenados a pagar multas multimillonarias a la Union Europea, pasando por el Brexit de una Inglaterra que estuvo, se benefició y se salió, que fue aliado pero no tan leal y solo para su conveniencia y que ahora formará bloque con sus primo hermanos de América.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Esta situación de guerra silenciosa sin cuartel es relevante para entender la carrera de obstáculos con Derecho a zancadillas a la que juegan los grandes países. En ese contexto estamos nosotros.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Panamá es un pequeño país que compite. Somos importantes dentro del contexto económico. Europa nos mira como país instrumento bajo el paraguas de USA, al cual se le puede pegar porq no responde.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Como Panamá es un país que no juega a las alianzas ni da riespuesta, es fácil acusarnos de ser un país casi delincuente y de colocarnos en todas las listas que quieran.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Así mismo, en Europa hay esa idea profunda que en Panamá se esconden, debajo de las almohadas, las riquezas más importantes del mundo. En Europa no se explican como este país sigue teniendo niveles de crecimiento que superan los de Europa y por tanto tiempo.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
En definitiva, huérfanos de amigos y padrinos, inmóviles, con una carga de culpa enorme, con un pasado que nos condiciona y con historias de corrupción frecuente, Panamá además se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Qué hacer? Cómo enfrentarlo?</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Lo primero que debemos hacer es entender la historia. Los pueblos europeos, incluyendo USA, solo negocian cuando las relaciones de fuerza no están en su favor, a menos que ya hayan obtenido lo que quieran.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Como Panamá no se defiende, seguirán pidiendo. La relación de fuerza está en su favor. Nada ha hecho Panamá para cambiar este escenario. La política de Panamá ha sido la de dar lo que se pida. El resultado es que nos siguen pidiendo, sin que sepamos cuál es el límite y de fondo qué es lo que realmente buscan.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Como no tenemos una estrategia clara y no conocemos la historia, seguimos tirando golpes al aire, a ciegas y seguimos recibiendo golpes al rostro.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Por ello, reiteró mis comentarios anteriores. La relación de fuerza existente debemos cambiarla, al menos, neutralizandola. Creo que se debe revisar la estrategia seguida hasta el momento q no ha dado frutos o q los frutos son discutibles.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
La Vice Ministro de Asuntos Multilaterales y de Cooperación nos hace una lista de sugerencias, las cuales compartimos, pero que nos resultan insuficientes para enfrentar la situación que hemos descrito.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El problema no solo se encuentra en las relaciones establecidas por decisión de la OCDE al margen del Derecho Internacional Público, donde mediante el uso de intimidación, fuerza y hasta violencia, nos coacciona para adoptar medidas en contra de nuestros propios intereses.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Todo esto, en virtud de nuestro sentimiento de culpa, de la relación incesante y creciente de la corrupción y la delincuencia con el manejo de la cosa pública, que hace creer que Panamá es un paraíso para los delincuentes con dinero, locales o extranjeros.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Esta limitante nos hace poco creíbles en la escena internacional.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Sugerencias...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Debemos poner orden en casa y dar muestras reales que somos un Estado de Derecho.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
La empresa privada, el ciudadano de a pie, los comerciantes, los profesionales, los políticos, todos debemos trabajar para construir un mejor país, lejos de la corrupción y de lis malos manejos.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Quien dice seriedad, dice credibilidad y esto conlleva confianza. Y el problema inicial que nos enfrentamos es que actuamos con culpa, pero demostramos ser poco serios o poco confiables o nada creíbles. El juega vivo se acabó.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Por otro lado, debe haber una campaña internacional, donde nuestros embajadores sirvan para algo más que promover la economía nacional.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Nuestros diplomáticos, a nivel mundial, deberían dedicarse a dar entrevistas, escribir en la prensa, visitar medios de comunicación, entablar conversaciones con gremios de estos países y visitar las Instituciones de los países que nos atacan para explicar hasta el cansancio lo que estamos haciendo.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Al mismo tiempo, el gobierno nacional debe llamar a consultas a los embajadores de Panamá ante la Union Europea...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El gobierno nacional debe llamar a los embajadores de los países q votaron contra Panama.... para expresarles nuestra desaprobación, y entregarles una carta de protesta.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El gobierno de Panamá debe suspender todo nivel de cooperación no esencial....</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El gobierno de Panamá debe presentar la queja ante los organismos internacionales...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El gobierno de Panamá debe suspender todo contrato público en los q participen empresas de la unión europea...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Hay muchas otras acciones diplomáticas y jurídicas q deben ser asumidas en defensa de los intereses y la dignidad nacional...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Mientras tanto, el gobierno nacional debe preparar una respuesta a la unión europea demostrando una vez más las extremas modificaciones que han sido adoptadas...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El gobierno de Panamá debe buscar aliados y entre ellos, acercarnos a los vecinos del norte... y de cualquier otro horizonte, denunciando el atropello...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
El gobierno de Panamá debe pedir audiencia ante el parlamento europeo... ante las Instituciones europeas y adoptar una posición activa...</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Si no lo hacemos, seguiremos recibiendo el trato discriminatorio que nos vienen dando.</div>
<div style="background-color: white; color: #1c1e21; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-top: 6px;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Ariel I. Corbetti <a href="https://twitter.com/Acorbetti" target="_blank">@acorbetti</a></div>
<div style="text-align: justify;">
Máster en Derecho Civil 1994-1995</div>
<div style="text-align: justify;">
Estudiante de Máster en Derecho de los Negocios 2019-2020</div>
<div style="text-align: justify;">
Universidad de París</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-35086845317903701692020-04-07T09:58:00.000-07:002020-04-07T09:58:34.490-07:00Registro Unico de beneficiarios finales y Privacidad por Diseño - 1<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 17.12px;">Registro Único de beneficiarios finales y Privacidad por Diseño (primera parte)<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: right;">
<span style="font-size: 12pt;">Prof. Augusto Ho<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: right;">
<span style="font-size: 10pt;">Instituto de Derecho y Tecnologías USMA.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-A3m_H8J8FaM/XoyvqHf7X-I/AAAAAAAACT0/YGBoiqOuRzkATnOyDXtAwL3iwSxCxh7egCLcBGAsYHQ/s1600/deletedownload.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="224" src="https://1.bp.blogspot.com/-A3m_H8J8FaM/XoyvqHf7X-I/AAAAAAAACT0/YGBoiqOuRzkATnOyDXtAwL3iwSxCxh7egCLcBGAsYHQ/s1600/deletedownload.jpg" /></a></div>
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Se acaba de promulgar la Ley N° 129 de 17 de marzo de 2020, G.O. 28985-C, que “crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”. En razón de la existencia de múltiples compromisos que el país está obligado a dar cumplimiento, esta normativa debía aprobarse más temprano que tarde.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">La Ley textualmente indica que su objeto es establecer el marco regulatorio para la creación del sistema privado y único de registro de beneficiarios finales en la República de Panamá, con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados por los abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes para asistir a la autoridad competente en la prevención de delitos de blanqueo de capitales financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las leyes de la República.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">La normativa busca elevar el nivel de transparencia de las personas jurídicas de diferente índole, permitiendo conocer quién o quiénes son las personas naturales que realmente son beneficiarias de esas personas jurídicas. En su momento, el gremio de abogados efectuó muchos cuestionamientos, particularmente porque se iniciaría un nuevo período en donde las figuras de anonimato, protección de patrimonios e inversiones discretas cambiaban su sentido y funcionabilidad.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Ahora bien, algunos profesionales también cuestionaron la robustez del sistema desde diferentes puntos de vista: técnico, la protección y privacidad de los datos solicitados o su uso adecuado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Por lo anterior, ya aprobada la norma jurídica corresponderá reglamentarla y desarrollar algunos aspectos en ella contemplados en concordancia con la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales, la que entrará a regir en aproximadamente un año.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Nuestro análisis toma en consideración ambas normas jurídicas (La Ley N° 129 y la Ley N° 81) y pretendiendo explicitar la necesidad de aplicar a la reglamentación de la primera, los Principios fundacionales de la Privacidad por Diseño (<span class="SpellE">PbD</span> por sus siglas en inglés).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Primeramente es menester conocer qué es Privacidad por Diseño.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Para ello es preciso tener presente que una de las principales novedades que trae consigo el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) (art.5) es el concepto estructurador de Privacidad desde el Diseño y por Defecto o <span class="SpellE"><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Privacy</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> <span class="SpellE">by</span> <span class="SpellE">Design</span></i> (<span class="SpellE">PbD</span>).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">El art. 25 del RGPD le ha conferido la categoría de requisito legal, a la práctica de considerar la privacidad desde las primeras etapas del diseño de productos y servicios<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">El concepto de protección de datos desde el diseño no es necesariamente nuevo; existe desde hace más de 20 años y mayormente es utilizada la terminología de “privacidad desde el diseño”. Fue desarrollado por Ann <span class="SpellE">Cavoukian</span>, Comisionada de Protección de Datos de Ontario, en la década de los años 90 y fue presentado en la trigésima primera (31ª) Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad del año 2009 bajo el título <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“<span class="SpellE">Privacy</span> <span class="SpellE">by</span> <span class="SpellE">Design</span>: <span class="SpellE">The</span> <span class="SpellE">Definitive</span> Workshop”</i> siendo posteriormente aceptado internacionalmente en la trigésima segunda (32ª) Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Jerusalén en el año 2010, con la aprobación de la “Resolución sobre la Privacidad por Diseño”.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Básicamente en esta resolución se reconocía la importancia de incorporar los principios de privacidad dentro de los procesos de diseño, operación y gestión de los sistemas de la organización para alcanzar un marco de protección integral en lo que a protección de datos personales se refiere.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Gracias al acelerado avance de las nuevas tecnologías, y tomando en cuenta que cada vez nos vemos más propensos a dar nuestros datos a las empresas y entidades públicas, está claro que la protección de datos y la privacidad están unidas en todo el ciclo de vida de estas tecnologías, siendo por tanto fundamental su consideración desde el momento de su concepción desde el punto de vista del diseño hasta su definitiva utilización por el público general.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Tradicionalmente la práctica en el diseño de un nuevo producto o servicio consistía en lanzarlo al mercado y posteriormente analizar la cuestión legal una vez en funcionamiento. Pero, este nuevo concepto nos indica que se debe abordar la cuestión técnica y tener en cuenta las leyes de privacidad en el momento mismo del diseño de la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">app o software</i>, y no así a posteriori de su incursión en el mercado posteriormente.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">La privacidad nace en el diseño, antes que el sistema esté en funcionamiento y debe garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida completo de los datos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">La <span class="SpellE">PbD</span> considera la privacidad y los principios de protección de datos desde la concepción de cualquier tipo de tratamiento.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Los Principios fundacionales de la <span class="SpellE">PbD</span> son:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="font-weight: 400;">1.</span><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span>Proactivo, no reactivo; preventivo, no correctivo.</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"> Una adecuada política de <span class="SpellE">PbD</span> se caracteriza por la adopción de medidas proactivas que se anticipan a las amenazas, identificando las debilidades de los sistemas con el objetivo de neutralizar o minimizar riesgos en vez de aplicar medidas correctivas para resolver los incidentes de seguridad una vez sucedidos. Es decir, la <span class="SpellE">PbD</span> huye de la “política de subsanar” anticipándose a los eventos que afecten a la privacidad antes que sucedan.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height: 24px;"><span style="font-weight: 400;">22<span style="font-size: 12pt;">.</span></span><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span><span style="font-size: 12pt;">La privacidad como configuración predeterminada. </span></span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La <span class="SpellE">PbD</span> pretende proporcionar al usuario el máximo nivel de privacidad y, en particular, que los datos personales estén automáticamente protegidos en cualquier sistema, aplicación, producto o servicio. La configuración por defecto deberá quedar establecida desde el diseño a aquel nivel que resulte lo más respetuoso posible en términos de privacidad.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Privacidad incorporada en la fase de diseño.</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"> La privacidad debe formar parte integral e indisoluble de los sistemas, aplicaciones, productos y servicios, así como de las prácticas de negocio y procesos de la organización. No es una capa adicional o módulo que se añade a algo ya preexistente.<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><o:p></o:p></b></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">4.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><b style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span></span></span></b>Funcionalidad total: pensamiento “todos ganan”. </b>Tradicionalmente se ha entendido que se gana privacidad a costa de perder otras funcionalidades, presentando dicotomías como privacidad vs usabilidad, privacidad vs funcionalidad, privacidad vs beneficio empresarial, incluso privacidad vs seguridad. Esta aproximación es artificial y el objetivo ha de ser encontrar el balance óptimo en una búsqueda tipo “ganar-ganar”, con una mentalidad abierta a nuevas soluciones para conseguir sistemas plenamente funcionales, eficaces y eficientes también a nivel de privacidad.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="mso-list: Ignore;">5.<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida: </span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">La privacidad nace en el diseño, antes de que el sistema esté en funcionamiento y debe garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida completo de los datos. La seguridad de la información impone confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas que cobija.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="font-weight: 400;">6.</span><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> </span>Visibilidad y transparencia:</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"> Garantizar la privacidad es poder demostrarla, verificando que el tratamiento es acorde con la información entregada.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 24px; text-align: justify; text-indent: -18pt;">
<<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span style="mso-list: Ignore;">7.<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;"> </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Respeto por la privacidad de los usuarios: </span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">mantener un enfoque centrado en el usuario siendo que el fin último debe ser garantizar los derechos y libertades de las personas cuyos datos son objeto de tratamiento. Este debe ser garantizar los derechos y libertades de los usuarios cuyos datos son objeto de tratamiento, por lo que cualquier medida adoptada debe ir encaminada a garantizar su privacidad. Ello supone diseñar procesos, aplicaciones, productos y servicios “con el usuario en mente”, anticipándose a sus necesidades.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Vale la pena recalcar que lo recomendable en una reglamentación para la Ley 129 sería tomar en consideración los principios fundacionales de la Privacidad por diseño e incluirlos al momento de diseñar el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios. Ello brindaría la credibilidad y privacidad oportunas a un sistema contentivo de información sumamente vulnerable. No podemos perder de vista que en todo caso contendrá información general de los clientes corporativos, de abogados y agentes residentes. Esta sería la mejor manera, en principio, de asegurar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática y de la información en relación con los datos custodiados.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Cabe mencionar que si bien es cierto que el principio de Privacidad por diseño no es vinculante en nuestro país toda vez que ni la Ley de protección de datos personales ni la Ley de Registro Único de beneficiarios finales mencionan su aplicación, también es cierto que ya se ha adoptado en otras latitudes con buenos resultados e incluso</span> <span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">es parte de la disposición normativa internacional más importante existente a nivel mundial en materia de protección de datos personales. Además es una medida de responsabilidad proactiva, altamente recomendable de cara a la entrada en vigencia de la Ley N° 81.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 24px; text-align: justify;">
<span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Es el momento propicio para seguir este principio ya que brindaría a la comunidad jurídica en general y a su clientela, los elementos para confiar y colaborar en la conformación del contenido del citado registro. Con esto evitaremos tener que estar rediseñando los sistemas para adaptarlos al imperativo de este derecho fundamental a la protección de datos personales, por lo que reduciremos los costes, ya que resulta bastante costoso tener que salvar errores después de que ya se ha diseñado o implementado el servicio o plataforma en la entidad. Por otra parte, es importante a tener en cuenta que las medidas que se adopten deberán ser proporcionales y en función de la sensibilidad de los datos que se pretenden recoger o tratar.</span></div>
Unknownnoreply@blogger.com0Vía Ricardo J. Alfaro, Panamá9.0289232 -79.5213638-16.493111300000002 -120.8299578 34.5509577 -38.212769800000004tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-16697996999169477462019-06-25T06:00:00.000-07:002019-06-25T06:00:02.089-07:00La evasion fiscal y los derechos humanos<div style="text-align: justify;">
La evasión fiscal y los derechos humanos</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
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Por: Juan David Morgan</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El método que han venido utilizando las organizaciones internacionales, y con ellas algunos de los países que la integran, para presionar a Panamá a fin de que modifique las leyes que regulan nuestro modelo de negocios tradicional es muy similar al que aplican los torturadores profesionales: van aumentando el tormento y los quebrantos físicos para ver hasta donde sus víctimas son capaces de aguantar. La OCDE, el G-8, el Fondo Monetario Internacional y, últimamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comenzaron por incluir a Panamá en listas discriminatorias, dando lugar a diversas sanciones económicas que determinaron, entre otros perjuicios, la cancelación de corresponsalías a bancos panameños.</div>
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<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/--92ppbvhaI0/XQGDtKtS-_I/AAAAAAAACJc/NEbH_evVci8zuz0AOdYDPgBsKo1wJBGqQCLcBGAs/s1600/Juan_David_Morgan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="793" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/--92ppbvhaI0/XQGDtKtS-_I/AAAAAAAACJc/NEbH_evVci8zuz0AOdYDPgBsKo1wJBGqQCLcBGAs/s320/Juan_David_Morgan.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
De igual manera, con el propósito de que fuéramos más “transparentes” y como condición previa para removernos de esas listas, forzaron al gobierno a firmar un mínimo de doce tratados de intercambio de información fiscal, pero cuando ya llevábamos más de dos docenas de convenios firmados nos obligaron a modificar nuestra legislación para incluir, como posibles fuentes de lavado de dinero, actividades no financieras, tales como la venta de automóviles y de bienes inmuebles, y a firmar otros convenios, esta vez multilaterales, para el intercambio automático de información fiscal y financiera, medidas que van mucho más allá de las que aceptan y practican algunos países desarrollados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hoy los verdugos llegan con una exigencia aún más peligrosa, una que, de aceptarse, devendría en la espada de descabello de nuestro desarrollo económico: pretenden que Panamá legisle para convertir la defraudación fiscal en un delito precedente del lavado de dinero. Esta nueva versión del garrote vil, cuyo heraldo, en reciente visita, ha sido el “experto independiente” designado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se fundamenta en que la evasión de impuestos en los países desarrollados afecta los derechos humanos de los sectores más pobres de la economía global. Así como suena.</div>
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<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Según el experto si, por ejemplo, en Francia, cuya tasa impositiva puede superar el setenta por ciento de los ingresos, algún francés deja de pagar sus impuestos, quien sufre no es el fisco galo sino los más pobres del mundo ya que, por algún acto de magia que causaría envidia al mismo Houdini, el dinero del cual se priva al fisco francés habría ido a mitigar el sufrimiento de los seres humanos que mueren de hambre en África. Habrase visto. Pocas veces se ha escuchado una tesis más traída de los cabellos para justificar lo injustificable. Este fenómeno, que los sicoanalistas denominan “proyección”, no es más que un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto atribuye a otras personas sus propias culpas y defectos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que, como su nombre lo indica, fue creada por los países más desarrollados para contribuir al desarrollo económico del resto de la humanidad, no solamente no ha hecho su trabajo sino que, a costilla de los países menos desarrollados, se ha dedicado fundamentalmente a incrementar el cobro de impuestos de los países miembros mientras sigue incrementando la desigualdad entre los que poco o nada tienen y aquellos a los que todo les sobra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Algo similar ha ocurrido con la Organización de las Naciones Unidas, que, lamentablemente, no ha podido cumplir la función igualitaria para la cual fue creada y constituye, en sí misma, un foro donde se refleja la enorme diferencia que existe entre los países desarrollados, que son los que deciden y mandan, y los países en vías de desarrollo, que son los que callan y obedecen. Son estos fracasos los que llevan hoy a la burocracia internacional a proclamar con desparpajo que si los países desarrollados cobraran más impuestos a sus nacionales menos africanos se morirían de hambre. Si esa fuera, realmente, una tesis válida, bastaría con cobrar los impuestos dejados de pagar por las grandes empresas surgidas al ritmo del desarrollo tecnológico, cuyas ganancias por su enormidad no se pueden siquiera medir y todo el mundo sabe dónde se guardan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero no, ni el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ni el Fondo Monetario Internacional se preocupan por los impuestos dejados de pagar por los gigantes de la tecnología y otras empresas multibillonarias. Su tesis solamente es buena para permitir que se siga atacando a países como Panamá, obligándonos, so pena de nuevas torturas, a adoptar normas que riñen con nuestro modelo de negocios y nuestra historia como nación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
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La defraudación fiscal en Panamá</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Comencemos por afirmar lo obvio: el pago de impuestos constituye una obligación ciudadana fundamental e ineludible pues los dineros así recaudados permiten al Estado llevar a cabo las inversiones para brindar a los gobernados servicios públicos indispensables tales como educación, salud, seguridad y transporte, entre muchos otros. Es por ello que de acuerdo con el artículo 752 del Código Fiscal, quienes evaden el pago de impuestos quedan sujetos a sanciones que van desde multas muy severas hasta el arresto carcelario.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esto quiere decir que la defraudación fiscal se califica en nuestra legislación como un delito tributario y se faculta a la Dirección General de Ingresos a perseguirlo y castigarlo. Ahora bien, desde la última década del pasado siglo hemos sido testigos de algunas iniciativas encaminadas a incluir la defraudación fiscal como delito en el código penal panameño, de manera que sea el Ministerio Público quien lleve a cabo la investigación de la misma y los jueces de la jurisdicción penal los encargados de aplicar las sanciones correspondientes. Ninguna de estas iniciativas ha sido acogida por las consecuencias muy negativas que acarrearía a la economía nacional y a la tranquilidad social. El último intento ocurrió en el 2012 y al mismo se opusieron, entre otros gremios y miembros de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Veamos lo que expresó el entonces presidente de dicho gremio, y hoy Contralor de la República, Federico Humbert.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá promovemos que todos los sectores de la sociedad cumplan con sus deberes con el Estado, entre los que se encuentran el pago de los impuestos al fisco, para continuar impulsando el desarrollo social del país, pero vemos con preocupación el Anteproyecto de Ley que busca incluir delitos fiscales en el Código Penal… Esta iniciativa, que fue presentada recientemente en la Asamblea Nacional de Diputados, además de apresurada, es innecesaria puesto que nuestro Código Fiscal ya establece penas, tanto monetarias como de privación de libertad, para aquellos que las infrinjan”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Qué ha cambiado desde las declaraciones del actual Contralor en el 2012 a esta parte? Entre otras cosas, que la OCDE y los países ricos, que habían venido utilizando el terrorismo y el tráfico de drogas como excusa para emprender una campaña dirigida a facilitar el cobro de impuestos a sus miembros más conspicuos, finalmente decidieron quitarse la máscara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hoy no les ha quedado más remedio que reconocer, sin siquiera un asomo de sonrojo, que toda la parafernalia que han montado desde inicios de este siglo para, según afirmaban, combatir el financiamiento del terrorismo y del narcotráfico lo que realmente persigue es que los países en vías de desarrollo, como Panamá, se conviertan en cobradores de impuestos de países desarrollados, como Francia. Recordemos que los países desarrollados, y aquellos que, sin serlo, anhelan formar parte del club de los países ricos, han estatuido el impuesto universal que obliga a sus ciudadanos a pagar impuesto en cualquier lugar del globo en que se encuentren y cualquiera que haya sido la fuente de sus ingresos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Estos países desarrollados son, tradicionalmente, exportadores de capital y de ahí su interés en que todos los ayudemos a cobrar los impuestos que dejan de pagar sus nacionales, no importa dónde estos vivan o trabajen. En cambio, los países en vías de desarrollo, Panamá entre ellos, no solamente no exportan capital sino que para impulsar su economía dependen de la importación de capital, es decir, de la inversión extranjera directa, razón por la cual solamente cobran impuestos sobre las rentas que se producen en su territorio. Es por ello que a partir del momento en que aceptemos cambiar nuestro sistema de impuesto territorial por uno universal podemos decirle adiós a las inversiones extranjeras, a la baja tasa de desempleo, a los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas de bajo costo, a la construcción de nuevos puentes, carreteras y sistemas de transporte, y un interminable etcétera, con lo cual al final se afectaría seriamente la estabilidad social dentro de la cual convivimos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Y ¿por qué le puede interesar a los países desarrollados, que en Panamá se incluya la defraudación fiscal como un delito precedente del lavado de dinero? Porque, en opinión de la OCDE, así se les facilitaría descubrir y sancionar a cualquier súbdito de los países miembros que intente ocultar en Panamá dineros que no hayan pagado los correspondientes impuestos. Es decir, una vez más nos veríamos en la obligación de cambiar nuestras leyes para que, por ejemplo, los franceses puedan cobrar mejor sus impuestos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Todo esto a pesar de que en acuerdos celebrados entre Panamá, Francia y otros países ya se establecieron mecanismos que le permiten al fisco francés obtener información del fisco panameño sobre los dineros de súbditos franceses que pudieran haber sido depositados en nuestro país sin haber pagado impuestos en Francia. Esta concesión, repetimos, ya la tienen y el intercambio de información ocurre cotidianamente con base tales acuerdos. Pero si ya funciona un mecanismo de intercambio de información, entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué insiste la OCDE en que cambiemos las normas que regulan el tema fiscal en Panamá? Y la respuesta es evidente: porque en última instancia lo que persiguen los países desarrollados y las organizaciones internacionales que a ellos responden es que Panamá cambie su sistema impositivo y además del impuesto territorial -que existe en todos los países- establezcamos, también el impuesto universal, con el consiguiente impacto mortal en la economía nacional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fue esto, precisamente, lo que intentó hacer, de un plumazo y a través de un decreto, el señor Luis Cucalón, Director de Ingresos de la pasada administración. En aquella oportunidad la reacción de la población fue tan inmediata y contundente contra semejante barbaridad que dos días después el gobierno se vio obligado a derogar el infausto decreto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero hay otras consecuencias gravísimas que podrían derivarse de convertir la defraudación fiscal en un delito precedente del lavado de dinero. Imaginemos el caso de un opositor acérrimo al gobierno a quien éste quiera acallar. Se le inventa un caso de evasión fiscal, como ya ha ocurrido antes, se le acusa no solamente de no haber pagado impuestos sino también de blanqueo de capitales y, con la nueva legislación, allí mismo le decretan prisión preventiva. Una bonita manera de cobrar impuestos y al mismo tiempo deshacerse de los opositores. ¿Queremos arriesgarnos a poner semejante instrumento en manos de gobiernos que, como tantos que hemos sufrido, pueden ser propensos a la arbitrariedad? Vale destacar que, tal como se prevé en el artículo 752, numeral 2, del Código Fiscal, un simple error en la declaración de impuestos podría dar margen a que el individuo o empresario que en ella incurriera sea acusado de defraudación fiscal y, en consecuencia, de lavado de dinero. El panorama no puede ser más aterrador.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión incuestionable de que ha llegado la hora de poner un alto a las exigencias absurdas que siguen tratando de imponernos desde afuera.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
23 Jun 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-45153326264151416292019-06-18T06:00:00.000-07:002019-06-18T06:00:04.825-07:00Corte de Francia declara inconstitucional ley de intercambio fiscal<br />
Fallo de Corte Constitucional declarado inconstitucional varios articulos de ley sobre intercambio fiscal<br />
<br />
Artículo 1. Las siguientes disposiciones de la Ley de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Modernización de la Vida Económica son contrarias a la Constitución:<br />
- artículo 14;<br />
- el párrafo VI del artículo 15;<br />
- el apartado II del artículo 19;<br />
- el artículo 23;<br />
- el segundo párrafo del artículo 18-10 de la Ley de 11 de octubre de 2013 y la última frase del tercer párrafo del artículo 4d de la Ordenanza de 17 de noviembre de 1958 en su redacción resultante del artículo 25 de la ley diferida; las palabras ", excepto el segundo párrafo de la sección 18-10", en los párrafos segundo y séptimo del párrafo IV de la sección 25 de la Ley referida; el cuarto párrafo del mismo párrafo IV;<br />
- el artículo 28;<br />
- artículo 30;<br />
- c y d del 1 ° del artículo 57;<br />
- artículos 87, 88, 89, 90 y 91;<br />
- el artículo 134;<br />
- el artículo 137;<br />
- el artículo 156;<br />
- Artículos 36, 37, 58 y 64, párrafo III del artículo 82, artículos 86, 92, 93, 97, 103, 112, 135, 145, 155, 157, 158, 159, 162, 163 y 166.<br />
<br />
<br />
Ver texto en francés del fallo en:<br />
<a href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/decision-n-2016-741-dc-du-8-decembre-2016.148310.html">http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/decision-n-2016-741-dc-du-8-decembre-2016.148310.html</a><br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-63555459855150092792019-06-12T15:52:00.001-07:002019-06-12T15:52:22.271-07:00Ramses Owens envia replica a La Prensa<br />
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
PANORAMA - EU DECLARA A RAMSÉS OWENS
FUGITIVO - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EU DECLARA A OWENS FUGITIVO.
RÉPLICA.
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
El artículo de La Prensa, en sus
páginas PRIMERA PLANA y 2-A (martes 11 de junio) titulan como lee el
margen superior.
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-KJIZCaE11F0/XQGBTfcmlCI/AAAAAAAACJQ/Su0A3rcdP1ctLaHwVVL_5jEahRGWoOU6ACLcBGAs/s1600/ramses-owens.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-KJIZCaE11F0/XQGBTfcmlCI/AAAAAAAACJQ/Su0A3rcdP1ctLaHwVVL_5jEahRGWoOU6ACLcBGAs/s320/ramses-owens.jpg" title="" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
La PRIMERA PLANA, que sigue en la 2-A,
lee que: “<i>EU declara a Ramsés Owens fugitivo, … por su renuencia
a enfrentar los cargos en su contra por presunto … fraude para
evadir impuestos, entre otros…</i> “. Sugerimos muy respetuosamente
al Diario La Prensa que no publique frases que podrían inclusive
irresponsablemente malograr la buena relación diplomática que tiene
Panamá con los Estados Unidos de Norte América (EEUU). EEUU como
país, no declararía semejante afirmación. <b>Esta atestación sólo
podría ser declarada por un juez competente de los Estados Unidos</b>. </div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
La palabra “fugitivo” significa según la Real Academia Española,
“que anda huyendo y escondiéndose”. El contexto de esta
noticia es consecuencia directa de la información hackeada -11.5
millones de documentos, es decir, entre 300 y 400 millones de
páginas- y utilizada por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ, en inglés) y por periodistas del Diario La
Prensa para entregar físicamente a la Embajada de Estados Unidos en
Panamá y para redactar artículos e inclusive libros -véase
“Sociedades Peligrosas”, por J. Scott Bronstein y Rita Vásquez-
en contra de Mossack Fonseca (MF) y en contra del noble y sano
servicio de sociedades anónimas y fundaciones de interés privado.
En este caso, las autoridades tributarias de investigación de los
Estados Unidos, y ahora los fiscales del Departamento de Justicia,
llevan analizando la información hackeada, aportada desde 2016 por
la ICIJ y periodistas de La Prensa. </div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b>El principal imputado es de
nacionalidad guatemalteca.</b> El Diario La Prensa contextualiza a Owens
como si fuese el principal investigado, cuando la realidad es que se
trata de una participación distante, y en calidad de “abastecedor
secundario” en el expediente de Estados Unidos. El cliente frente
a MF fue y sigue siendo una mujer, hoy anciana, residente en
Guatemala. Los panameños señalados han servido en el ámbito de
los servicios corporativos y fundacionales, en calidad de
profesionales panameños, nunca en calidad de proveedores de
experticias tributarias para los clientes guatemaltecos. </div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Desde el
2016, Ramsés Owens ha colaborado enteramente con las diferentes
autoridades para aportar todos los documentos que reposasen en los
expedientes, así como declaraciones juradas. Owens atendió a cita
que se le hiciese para asistir a la Embajada de Estados Unidos el año
pasado. Owens ha nombrado a los abogados Carrillo y Iandolo para
representarle en EEUU. Owens no ha estado nunca huyendo ni
escondiéndose. Fiel prueba es también la presentación de esta
réplica. Además, es de conocimiento público que Owens tiene
decretado en su contra un impedimento de salida de Panamá, producido
también por expedientes relacionados con MF. El Diario La Prensa
obvia escribir que el Ministerio Público de Panamá ha hecho lo
imposible para colaborar con los fiscales de Estados Unidos,
inclusive torciendo la ley, para encontrar sustento probatorio para
llamar a panameños a la justicia de Estados Unidos, pese a que no
hay lógica en la competencia y jurisdicción internacionales. </div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Para
Panamá, no se trata de un asunto tributario, sino de documentación
legal corporativa y fundacional. Para Panamá, no se trata de EEUU,
sino de Guatemala. Aún en el absurdo que se considerase el tema
como algo “tributario”, Panamá no tipifica como delito estos
hechos. Y es por ello que los fiscales de Panamá no han podido ni
han querido, aún con los 11.5 millones de PANAMA PAPERS a la mano,
abrir sumarias de investigación en Panamá, ni privar de libertad a
ninguno de los mencionados en Estados Unidos, en virtud de que la
soberanía judicial panameña no lo permite. Pero las autoridades de
Panamá han estado completamente en colaboración frente a los
fiscales foráneos, y en continuas diligencias con Owens, pese a que
en Panamá no existe delito fiscal frente a estos hechos. La palabra
“fugitivo” utilizada en el artículo, no daña a Owens como
persona natural, sino a Panamá como país, porque no compagina con
las ingentes ayudas que el Ministerio Público ha suministrado.
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Más adelante, la periodista Mónica
Palm esgrime equivocadamente (página 2-A) que la información
tramitada por los fiscales panameños “fue obtenida a través del
Tratado de Asistencia Legal Mutua firmado por Panamá y Estados
Unidos” (TALM). Pero la periodista evita informar que el artículo
2, numeral 2, de la Ley 20 de 1991 (que promulga el TALM), dice muy
claramente que “Para los fines de este Tratado, el término delito
no comprende cualquier (SIC) asunto que esté, directa o
indirectamente, relacionado con la reglamentación de los impuestos,
incluyendo la imposición, cálculo y recaudación de los mismos…”.
Es decir, que no hay asistencia cuando los temas son de índole
fiscal. Esto quiere decir, que la única norma que quizás podría
ser aplicada es la ley panameña No. 11 de 2015 sobre el tratado de
Asistencias Judiciales Internacionales. Pero el artículo primero de
esta ley consagra que Panamá colaborará “en las investigaciones,
procesos y actuaciones referentes a los delitos previstos, y sólo en
los delitos previstos, en la legislación panameña…”. Los
hechos investigados, aún en el absurdo que se consideren
“tributarios”, no constituyen delito en Panamá.
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
El Diario La Prensa obvia informar que
existe en Panamá un delito denominado “Receptación de Cosas
Provenientes del Delito” (artículo 392 del Código Penal), que se
configura al recibir objetos que se sabía provienen de un delito
(delito de hackeo informático o cibernético) para darles uso.
También <b>La Prensa obvia informar que todavía al día de hoy, está
vigente el artículo 35 de la Ley de Fundaciones de Interés Privado,
que reza que la infracciones al deber de guardar reserva y
confidencialidad son sancionadas con prisión de seis (6) meses y
multas, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente.
</b></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
La defensa de Owens no es a sí mismo.
Es la defensa de Panamá y demás centros de servicios
extraterritoriales frente a consorcios mediáticos internacionales y
naciones que deseen hacer ver y convertir el servicio de sociedades y
fundaciones de interés privado, y demás servicios financieros, en
algo “pecaminoso” o “delictivo”.
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<b>Nos anima la máxima veneración hacia
la justicia estadounidense, y estaremos en fiel deferencia a su
servicio, y confiamos que sus tribunales fallarán en justo derecho</b>.
Y tenemos fe que Panamá verá desagraviada su imagen ante la faz del
mundo, engavetándose ya de una vez por todas los llamados “Panama
Papers”.
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Atentamente,
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Ramsés Owens</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br />
</div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
Ver más en </div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<a href="https://twitter.com/ramsesowens">https://twitter.com/ramsesowens</a></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<a href="https://ramsesowens.com/blog/">https://ramsesowens.com/blog/</a></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0in; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-37824383581121920722019-02-25T18:31:00.000-08:002019-02-25T18:31:10.162-08:00 La guerra contra el GAFI NEOCOLONIALISMO DEL SIGLO XXI<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>La guerra contra el GAFI </b></span><br />
Adolfo Linares | 12 dic 2018 - 00:00h<br />
<br />
Temas: Gafi (grupo De Acción Financiera) OCDE ONU<br />
<br />
En la edición del 23 de noviembre de 2018, el presidente fundador de La Prensa en un artículo titulado La guerra contra los GAFI https://www.prensa.com/opinion/guerra-GAFI_0_5174482600.html acusa a “algunos” abogados de sacar la bandera nacionalista y azuzar con “gritos estridentes” declaraciones de guerra contra aquellos que injustamente acusan a Panamá de país no cooperador, en este caso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como me siento especialmente aludido, aprovecho la oportunidad que se me da para hacer los siguientes comentarios.<br />
<br />
No grito. Hablo con energía y pasión. Esa que solo sale cuando uno está seguro de la razón de la causa asumida y de la injusticia que se comete, en este caso, contra Panamá al violársele sus derechos de nación libre, independiente y soberana. Se repite el error de Cancillería al confundir la raíz del problema, que no tiene nada que ver con la prevención del lavado de dinero, impuestos o finanzas internacionales. Este cuento, porque es puro cuento, es la excusa que se tiene para imponer un neocolonialismo financiero y fiscal en reemplazo del colonialismo territorial de otrora. Que no se quiera ver así es otra cosa.<br />
<br />
La discusión es de soberanía y de derecho internacional, que en el caso de Panamá, está siendo atacada brutalmente por el GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al pretender estos abrogarse derechos “soberanos” al imponernos leyes que van en contra de nuestras garantías individuales, el interés nacional y nuestra Constitución. Recuerden que nuestro país por su posición geográfica siempre ha sido visto como un preciado botín por las potencias desarrolladas, y ahora más que nunca.<br />
<br />
Debemos utilizar las armas que da el Derecho Internacional Público para defendernos, pues tanto las actuaciones del GAFI como de la OCDE las violan flagrantemente. Para mencionar solo algunos, están los principios de “igualdad jurídica de los Estados”, de “no intervención en los asuntos internos de los Estados” y el de “libre determinación de los pueblos”.<br />
<br />
El GAFI y la OCDE igualmente están en abierta violación a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados cuyo artículo 52 declara como nulo “ …todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”, así como de un sinnúmero de resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se condena “solemnemente el recurso a la amenaza o al uso de la presión, en todas sus formas, ya sea militar, política o económica, por un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado en violación de los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad de consentimiento”.<br />
<br />
Con el uso de estas listas negras se nos amenaza y presiona para que Panamá firme tratados tributarios, que nos convierten en recolectores de impuestos de potencias extranjeras, e implementemos regulaciones excesivas al sector financiero, bancario y legal con el propósito de quitarnos competitividad, a tal punto que está resultando muy difícil sino imposible hacer negocios en Panamá. Como bien lo expresara el <b>30 de mayo de 2012, el entonces embajador de España en Panamá en una nota enviada al Superintendente de Bancos donde le expuso “…algunos problemas que están experimentando las numerosas empresas españolas al establecerse son los excesivos requisitos y trámites burocráticos precisos para poder abrir una cuenta bancaria, exigencias que entran en contradicción con el modelo económico de Panamá.”</b> Es increíble que un embajador extranjero tenga mayor compresión que nuestras autoridades, y del autor del artículo referido, de cómo funciona nuestra economía.<br />
<br />
<b>No me parece para nada inteligente, sugerir como solución el “…atender con firmeza, pero sin estridencias, los reclamos…” del GAFI, de la OCDE y demás. Desde hace 10 años hemos venido haciendo precisamente esto y no solo no hemos salido de ninguna lista sino que nos siguen pidiendo cada día más. Lo último es la penalización de la evasión fisca</b>l.<br />
<br />
<b>Mucho menos inteligente es sugerir otro comité de expertos “con credibilidad y sin conflictos de interés”, lo que quiera que esto signifique, pues le recuerdo que fue la comisión Stiglitz, conformada, además de los miembros extranjeros, por supuestos expertos panameños independientes quienes simplemente se plegaron a todas las exigencias e imposiciones tanto del GAFI como de la OCDE con las consecuencias económicas que estamos viviendo actualment</b>e.<br />
<br />
La soberanía es como la virginidad. Se tiene o no se tiene. Ya es hora de empezar a defenderla.<br />
<br />
El autor es abogado<br />
<br />
----------<br />
https://www.prensa.com/opinion/guerra-GAFI_0_5188731178.htmlUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-34355146958537965122019-02-16T10:50:00.000-08:002019-02-16T11:23:04.120-08:00Delia Cardenas: Aclaraciones para la Historia<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>ACLARACIONES PARA LA HISTORIA PANAMEÑA</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
He escuchado afirmaciones hechas por talentosos personajes, que <b>no se ajustan a la verdad histórica relacionadas con las listas discriminatorias en las que ha sido incluida Panamá</b>. Como parte actora y participativa en las actuaciones relacionadas con las mismas, siento la obligación de expresar las correspondientes aclaraciones, habida cuenta del silencio que guardan aquellos que también conocen buena parte de lo acontecido.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-axkqldjG-PU/XGhY8IC_7hI/AAAAAAAACIA/sspyCZuQtDY45tUXAmvDA7gX7tgP67XkgCLcBGAs/s1600/Deliacumple2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="322" data-original-width="345" height="186" src="https://2.bp.blogspot.com/-axkqldjG-PU/XGhY8IC_7hI/AAAAAAAACIA/sspyCZuQtDY45tUXAmvDA7gX7tgP67XkgCLcBGAs/s200/Deliacumple2.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
A fines de 1999, en mi carácter de Superintendente de Bancos de Panamá, nombrada por la Presidenta de ese entonces, Doña Mireya Moscoso, asistí a una reunión de reguladores de la Región, auspiciada por el GAFIC, organismo regional del que Panamá formaba parte. En dicha reunión conocí informalmente, que Panamá sería incluida en la lista negra de Países de Competencia Desleal, título que más adelante sería reemplazado por el de No Cooperadores contra el Blanqueo de Capitales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Conocida la situación y el riesgo que significaba, en una conferencia ante los gerentes y dueños de bancos, comuniqué lo conocido, solicitando a los presentes su cooperación. Panamá tenía en ese momento alrededor de 40 leyes que normaban el tema y nos parecía injusta la nefasta calificación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
A inicios del 2000, se nos citó a una reunión de reguladores, organizado por las Naciones Unidas. En dicha reunión se redactó un comunicado que firmaríamos los técnico y reguladores presentes, donde se conminaba a las más altas autoridades de los países participantes a cumplir con las disposiciones contenidas en el mismo. <b>Panamá fue el único País que se negó a firmar</b>. <b>Advertí que no firmaría dicho documento, sin antes consultar con nuestra Presidenta y altas autoridades correspondientes, verificando lo que norma la Ley y la Constitución. Por supuesto ardió Troya. Las amenazas de los miembros de GAFI con la pretensión de anular mi decisión no tuvieron frutos. Recuerdo un abogado apellido <a href="https://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/CapitalHill/incorporation%20bill%20testimony%20--%20final.pdf" target="_blank">Blum</a>, a quien increpé acremente, por referirse en muy malos términos a Don Eduardo Morgan, cuando en su carácter de embajador defendió a nuestro País de ataques similares</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
De vuelta al País, informé a la Presidenta Moscoso y al Canciller José Miguel Alemán de lo acontecido. El Gobierno de Mireya Moscoso heredó un grave problema y en su gobierno, prácticamente, se resolvió.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fuimos citados a una reunión de GAFI en Washington, junto con los otros países, también incluidos en la lista, en la misma estuve acompañada de los Embajadores Guillermo Billy Ford Boyd q.e.p.d. y Ramón Morales Quijano, de Washington y Naciones Unidas, respectivamente, quienes fueron un gran apoyo. Tuve que firmar el documento para que lo hicieran público, bajo la amenaza de que expulsarían a Panamá de los Organismos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Panamá entra en la lista negra como País No Cooperador en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y en otras dos listas más; en la de Países con Legislación Bancaria y Financiera débil que no cumplía con los requisitos de Basilea y en la lista de Paraísos Fiscales, todo ocurrió en el año 2000. Afectó la corresponsalía bancaria y algunas transacciones financieras internacionales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Inmediatamente se conformó una comisión de distinguidos y talentosos abogados, de todos los partidos, gobierno y oposición juntos, para revisar la legislación vigente. Es pertinente aclarar que en ese entonces yo formaba parte del MOLIRENA en alianza con el Panameñismo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La Cancillería conformó una Comisión de Carácter Extraordinario, para conversar diplomáticamente con los países miembros del GAFI. Nosotros nos mantuvimos en el nivel técnico para fortalecer las medidas que íbamos adoptando, una vez aprobada la adecuación de nuestras leyes. Teníamos que asistir a reuniones para sustentar nuestros avances y probar la ejecución de los mismos. <b>Recuerdo una reunión en Miami, lo más parecido a una audiencia, donde sorprendimos a los miembros del GAFI por la calidad en la conformación de la misión panameña: el Procurador General de la Nación, Director del Consejo de Seguridad, Fiscales, Jueces, banqueros, dos abogados del sector privado, quienes viajaron con sus propios medios y, personal técnico de la Superintendencia, se me escapan otros participantes. En esa reunión sustentamos los avances en normas y ejecuciones, entre ellas pudimos salvar la innecesaria preocupación por las acciones al portador, cuya eliminación exigían, al compararlas con los traspasos por endosos de las acciones nominativas</b>. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Panamá siempre proyectó un interés real por resolver aquello que realmente requería de un ajuste, con seriedad, respeto e hidalguía, sin someternos a lo que sabíamos pretendían los Países Miembros de GAFI y de la OECD, quienes no aceptaban que un país tan pequeño como el nuestro tuviese un floreciente centro financiero, una exitosa Zona Libre de Colón, fuese No.1 en abanderamiento de naves, una exitosa Ley de Sociedades Anónimas vigente desde 1927, en adición a nuestro orgulloso Canal panameño</b>. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En el 2001, estábamos preparados para salir de algunas listas, aclaro que la de los Paraísos Fiscales, por su naturaleza, correspondía al MEF y no a la Superintendencia de Bancos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Estuvimos listos, gracias a un trabajo a gran escala, en todos los estamentos del Estado que tuviesen alguna relación con el tema. Los miembros de la Superintendencia se convirtieron en técnicos y luego en maestros y examinadores, para asegurarnos del cumplimiento del País.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Nos enviaron una misión del FMI, al inicio anunciaron que era una visita exploratoria, pero insistimos y pedimos con firmeza que la visita fuera de examen y calificación, porque sabíamos que estábamos listos</b>. Con mucho esfuerzo lo logramos y el FMI dictaminó que cumplíamos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Llegaron las visitas del GAFI y logramos salir de la lista de Países No Cooperadores en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y paralelamente salimos de la de Basilea por haber fortalecido nuestra reglamentación bancaria y financiera manteniéndola en ejecución.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Cómo se logró?</div>
<div style="text-align: justify;">
• Se fortaleció la regulación, se elevó la calidad de la supervisión y se mantuvo su efectividad.</div>
<div style="text-align: justify;">
• Se fortaleció la Unidad de Análisis Financiero con una buena coordinación.</div>
<div style="text-align: justify;">
• Se constituyó un departamento especializado para dar seguimiento a la modernización y actualización de las normas y acuerdos internacionales correspondientes al sector financiero.</div>
<div style="text-align: justify;">
• La Superintendencia se mantuvo en alerta constante, velando por el cumplimiento de las medidas y principios que rigen la actividad en el mundo.</div>
<div style="text-align: justify;">
• En 2006, al término de la gestión, Panamá no estaba en ninguna lista financiera ni relacionada contra blanqueo de capitales ni contra terrorismo. Sólo estaba en la de Paraísos Fiscales a cargo del MEF.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Panamá se convirtió, ejemplarmente, en un socio efectivo y activo del GAFIC, organismo regional del que fue uno de los fundadores, de país discriminado pasamos a ocupar la Vicepresidencia y luego la Presidencia por elección.<b> Lamentablemente, en el gobierno anterior, del que formé parte como CD y Embajadora ante la Santa Sede, se tomó la decisión, en opinión personal desafortunada, de salir del GAFIC y entrar al GAFILAT. Decisión que advertí al Ministro del MEF en ese entonces, podría conllevar consecuencias negativas, por las pobres relaciones financieras con nuestro País, de la mayoría de los 9 miembros que la conforman</b>. Algunas de ellos, con cumplimientos muy por debajo de los de Panamá, situación que pude constatar en algunas de las reuniones del GAFI, a las que asistí en su sede en París.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No conozco las causas, que ahora esgrimen los insaciables organismos internacionales para incluir a Panamá, nuevamente, en listas discriminatorias. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Opino que las ansias de dominio del mercado financiero, comercial, marítimo, naval, legal, es tal, que aprovechándose de la falta de creatividad de los medios de comunicación, continúan en la degradante tarea de extorsionar a los países pequeños que osan intervenir en negocios y actividades, que suponen son “propios” con el fin de aumentar su caudal de riqueza a costa del resto de la humanidad. Por ello afirmo, que <u>aunque cedamos el 100% a las peticiones de dichos organismos, no cejarán en su empeño, eso es, convertirnos en sus colonias, a través del empobrecimiento de nuestras economías</u></b>. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para contrarrestar lo anterior, los reguladores, en todas sus categorías, deben hacer el trabajo para el que fueron destinados, con buena supervisión y control, así se minimizan las malas actuaciones, se cierran las puertas para comisión de delitos y sobre todo, se <b>evita la intromisión en la autodeterminación de nuestros países libres y soberanos, de organismos amorfos carentes de identidad mucho menos de personalidad propia. </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br /></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Es hora de defender a toda costa lo nuestro y los medios deben rectificar su afán de lucro, a costa de la imagen del País, con reportajes, producto de investigaciones juiciosas, que difundan la verdad y el respeto por Panamá</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Delia Cárdenas Christie</div>
<div style="text-align: justify;">
14 de febrero de 2019</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-52343432542755997172019-02-10T18:17:00.000-08:002019-02-10T18:17:01.421-08:00Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional<br />
<br />
LAVADO DE DINERO<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional</span><br />
Álvaro Tomas | 26 nov 2018 - 00:00h<br />
<br />
Como menciona el colega Ebrahim Asvat, 13 de noviembre de 2018, en lo que respecta al Danske Bank (el banco danés que lavó 230 billones de dólares siendo la institución financiera principal de un país miembro de la OCDE y de la Unión Europea): “La noticia duró apenas tres días”. En efecto, lo barrieron bajo la alfombra rapidito. Agrega el colega Asvat: “Ni Dinamarca entrará en ninguna lista negra ni se hará mucho ruido a este pequeño incidente”. El escándalo sigue sin ser mencionado en los medios locales con la prominencia que fue y han sido resaltados otros escándalos de lavado de dinero en Panamá o, por ejemplo, los mal llamados “Panama Papers”. Les encanta vituperar al país. Pero haremos el trabajo que no quieren hacer los periodistas europeos y los locales: indagar aún más sobre el lavado de dinero en Europa y exponerlo para que los panameños no creamos todo lo que dicen los europeos que insisten en tratarnos como criminales. Fallutos.<br />
<br />
Leonid Bershidsky, de Bloomberg, escribe un artículo, con fecha 17 de octubre de este año, titulado “Europa no puede controlar su dinero sucio”.<b> En dicha investigación, el periodista afirma que “En los últimos años, pero especialmente en 2018, Europa ha visto un número creciente de casos de lavado de dinero de alto perfil relacionados con bancos. Los más notables se incluyeron en un informe publicado el martes por la agencia de calificación crediticia S&P, que señala que, si bien los problemas de lavado no son exclusivos de Europa, los bancos del continente están sobrerrepresentados en tales casos”</b>. Ya tengo el informe de S&P. Es una bofetada a los funcionarios y a los burócratas europeos de los organismos que nos critican y que juran que sus instituciones financieras son inmaculadas.<br />
<br />
Llama la atención que diga especialmente en 2018. ¿No tienen años de estar chantajeando a Panamá con listas y ahora los bancos europeos se destacan por los escándalos de lavado? La lógica indica que solo por el tamaño de los sistemas financieros, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debería preocuparse más por eliminar el lavado en Europa. <b>¿Un trillón de dólares se lavó en Estonia y acá vienen en febrero de 2019 a ver si cumplimos con sus exigencias?</b> Caraduras.<br />
<br />
Cito al periodista Bershidsky: “Solo este año, ING Bank, con sede en los Países Bajos, acordó pagar 900 millones de dólares para resolver una investigación holandesa por facilitar sobornos aparentes de una compañía de telecomunicaciones con raíces rusas a un funcionario del Gobierno en Uzbekistán; la francesa Societe Generale S.A. se vio obligada a pagar 585 millones de dólares después de una investigación franco-estadounidense sobre un esquema de soborno libio; Pilatus Bank en Malta tenía sus activos congelados por ejecutar un plan de reducción de sanciones de Estados Unidos con Venezuela e Irán; en Estonia, Versobank, propiedad del sigiloso magnate ucraniano Vadim Ermolaev, fue cerrado durante la noche por proporcionar servicios de lavado de dinero a varios actores postsoviéticos; en Letonia, ABLV se cerró después de que Estados Unidos tomara medidas enérgicas contra actividades sospechosas de no residentes; y, nuevamente en los Países Bajos, Rabobank pagó 369 millones de dólares por sus actividades de esconder efectivo de los carteles mexicanos de la droga”.<br />
<br />
Obtuve, porque el que busca argumentos los encuentra, un reporte fechado 3 de mayo de este año dirigido a la junta directiva de Danske Bank A/S. El reporte lo firma Jesper Berg (no es un chiste), director general de la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA). Trataré de resumir algunas perlas de este informe que delata la incompetencia de las autoridades europeas, de los burócratas del GAFI y de la mala fe de algunos países europeos hacia nuestro país.<br />
<br />
Veamos:<b> “Danske Bank no ha cumplido históricamente con sus obligaciones en el área de lavado de dinero. Esta es la conclusión a que llegó el FSA en 2012”. Sigue el reporte (esta es para enmarcar): “Desde finales de 2012 a noviembre de 2013, Danske Bank no tuvo una persona responsable para vigilar las actividades de lavado de dinero, tal cual lo requiere el Danish Anti-Money Laundering Act”.</b><br />
<br />
El informe, de unas 19 páginas, detalla las múltiples comunicaciones del informante (whistleblower) un ejecutivo inglés que, entre otras cosas, reportó desde diciembre de 2013 la conducta criminal de la sucursal de Estonia de Danske Bank. La incompetencia de los funcionarios de Estonia, de Dinamarca y la falta de ética de los banqueros de estos países del primer mundo es abismal. Finalmente, el amigo Bershidsky acota: “si Europa quiere llenar el vacío moral que deja Estados Unidos durante la presidencia de Trump, no puede permitir que la economía europea sirva de destino para los dineros sucios -sean de post Unión Soviética, África o Latinoamérica, como lo ha hecho por décadas”.<br />
<br />
Tierra llamando a GAFI.<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-79583894392369746582018-12-12T18:08:00.000-08:002019-02-03T18:10:45.388-08:00La clase política no hay duda que es una mediocridad.<br />
<br />
<div class="heading-level-1" style="background-color: white; border-bottom: medium none; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: lft-etica-web-book, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">
<div class="section section-panama" style="border-color: rgb(237, 28, 36) !important; box-sizing: border-box; color: #ed1c24; display: inline-block; font-family: prumo-slab-bold; font-size: 15px; height: 12px; line-height: 14px; margin-bottom: 10px; margin-left: 1px; padding-left: 0px; text-transform: uppercase;">
POLÍTICA <small class="timestamp" style="border-left: 1px solid rgb(170, 170, 170); box-sizing: border-box; color: #666666; display: inline-block; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; padding-left: 3px; text-transform: none;">12/08/2018 - 12:00 a.m.</small> <small class="timestamp" style="border: none; box-sizing: border-box; color: #919191; display: inline-block; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; padding-left: 3px; text-transform: none;">domingo 12 de agosto de 2018</small></div>
<h1 style="box-sizing: border-box; color: black; font-family: prumo-deck-book; font-size: 46px; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 10px;">
<i class="" style="box-sizing: border-box;"></i><i class="" style="box-sizing: border-box;"></i>‘El país está gobernado por mediocres'</h1>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="gallery" style="background: transparent; box-sizing: border-box; color: #428bca;"></a><div style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; margin-bottom: 10px;">
El abogado Ebrahim Asvat habla sobre el modelo de negocios del país y la forma en que el Gobierno debe mercadear el Istmo a nivel internacional </div>
<div style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; margin-bottom: 10px;">
<span style="font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px;">Adelita Coriat</span></div>
</div>
<div class="post-body" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: lft-etica-web-book, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">
<div class="author" style="box-sizing: border-box; float: left; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px; margin-left: 15px; width: 186px;">
<a href="mailto:acoriat@laestrella.com.pa" style="background: transparent; box-sizing: border-box; color: #939598; font-family: lft-etica-web-book, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; text-decoration-line: none;">acoriat@laestrella.com.pa</a></div>
<div class="post-body-content" style="box-sizing: border-box; margin-left: 15px;">
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<br /></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<br /></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
En medio de las adecuaciones que exigen las instituciones financieras internacionales, el país trata de ajustarse a un nuevo modelo de negocios que le está causando escollos en algunos servicios que por décadas había rendido muy buenos frutos a la economía nacional. Ebrahim Asvat, analista político, alza la voz al gobierno para que se profesionalice, que deje la mediocridad y cite a los actores económicos para definir una hoja de ruta.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿CUÁL ES EL PLAN ECONÓMICO QUE TIENE EL PAÍS EN ESTE MOMENTO?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
El rumbo hay que preguntárselo a Juan Carlos Varela.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿Y CUÁL VE USTED?</span></div>
<div class="sentence" style="background-color: #f7f1ec; box-sizing: border-box; float: left; margin-bottom: 0px; margin-right: 10px; width: 200px;">
<div class="title" style="background-color: #eb7516; box-sizing: border-box; color: white; font-family: prumo-deck-semibold; font-size: 15px; line-height: 1; margin-bottom: 0px; padding: 8px 10px; text-transform: uppercase;">
‘HEMOS SIDO LOS ÚLTIMOS EN INGRESAR EN EL TEMA DE LA TRANSPARENCIA, LOS ÚLTIMOS EN INTERCAMBIAR INFORMACIÓN, LOS ÚLTIMOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA'.</div>
<div class="content" style="box-sizing: border-box; color: black; font-family: lft-etica-web-book; margin: 12px 10px 0px;">
<div style="box-sizing: border-box;">
</div>
</div>
</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Este sigue siendo un país de tránsito, todo fluye hacia la capital, lo que genera los ingresos. Tenemos todo el potencial pero lo explotan por etapas, aquí no hay un plan estratégico. Cada cinco años se prepara un plan estratégico y cuando este gobierno subió al poder no quiso contratar a ninguna consultora como a Mackenzie Investments o las famosas consultoras y mandó a contratar a otra empresa porque no le importaba eso del plan estratégico, decía que eso era una pérdida de dinero, y mando a contratar a otra empresa para llenar un parche. Eso fue lo que pasó, en el gobierno pasado sí se hizo, contrató a Mackenzie y lo siguió. Además hay que reconocer que él viajó mucho, es verdad, pero en cada lugar decía que Panamá es un país abierto a los negocios, lo mismo que acaba de decir Donald Trump. Mucha gente vino así, a conocer a Panamá. Flexibilizó la visa para países amigos, pidió que se radicaran aquí. Pero ahora se han empezado a restringir. Falta el mercadeo.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿CÓMO MERCADEAMOS EL PAÍS CON ESOS PASAJES AÉREOS QUE RONDAN Y PASAN LOS MIL DÓLARES?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Mira lo que pasó con Viva Colombia, la línea aérea. Todo mundo sabe el beneficio de que esté la línea aérea aquí. Pero le subes los impuestos en un aeropuerto que es una galera sin techo casi, le aumentaron los costos, y se fueron. Todo mundo arma su bulla, pero le dijeron que se fueran a Colón, qué va a ir hacer ahí la aerolínea? Aquí hay un monopolio. El daño no lo miden. Aquí hay 15 capos que manejan el país. No nos hemos modernizado, hemos avanzado, pero el mundo camina a una velocidad mucho más rápida. Mira, Estados Unidos le va a quitar la visa a todos los técnicos de Silicon Valley que vienen de países extranjeros, si Panamá fuese inteligente se va a Silicon Valley y habla con esos extranjeros, los trae a Panamá, les invita a establecerse aquí. En 15 años nosotros tenemos puros panameños ahí, tendríamos una industria de tecnología importante.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿CÓMO MIRA EL PANORAMA PARA EL PRÓXIMO QUINQUENIO?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Primero que todo hay mucha confusión porque hay demasiados candidatos. Esto parece como un reinado de carnaval, pero hasta ahora nadie a hecho un planteamiento serio y no han inspirado la confianza de cómo va a gobernar el país. A excepción de Ernesto Pérez Balladares, pero él tiene su colita porque ya fue presidente. No sé si el sector que decide la política en Panamá va a apoyarlo. Aquí todos somos robots. Hablamos de democracia pero arriba hay 15 capos que deciden la suerte de este país. Y cuando esos 15 capos deciden por dónde va la línea todo mundo se va por esa onda y no nos damos cuenta que detrás hay una decisión política. Yo he ido a esas reuniones.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿TIENEN NOMBRES LOS CAPOS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Los mismos de siempre. Ahora me están hablando para que vaya a otra. Yo no sé cómo yo estoy colado ahí. Me imagino que es porque digo lo que pienso cuando me lo preguntan.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿QUÉ LE HA PASADO AL PAÍS EN ESTOS AÑOS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
El país está gobernado por mediocres. Tú puedes ser bueno en algo, pero en materia política eres un mediocre.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿QUÉ LECTURA TIENE USTED DEL SECTOR FINANCIERO EN ESTE MOMENTO?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
El mundo está transformándose. La soberanía de los Estados era lo más importante en las relaciones internacionales, pero ahora, además de la globalización se habla de la transparencia. Un elemento adicional que los países más desarrollados han incluido en la agenda, y en base a eso han creado una serie de leyes que comprenden la lucha al narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, y cómo se realizan los negocios en el mundo. Este último punto involucra una serie de actividades, desde el gobierno corporativo hasta temas relacionados con materia tributaria. Hay países que tienen una flexibilidad tributaria que unida a la falta de transparencia genera algunas dificultades, o ventajas competitivas que estos países han marcado como ventajas competitivas ilícitas, en las cuales se ha centrado la atención de estas organizaciones internacionales para ir aconductando a los países para que no puedan emplear esas ventajas competitivas ilícitas para utilizar negocios financieros o comerciales.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SIN EMBARGO, OTROS PAÍSES QUE ESTABAN EN LA MISMA SITUACIÓN DE PANAMÁ Y CUYA ECONOMÍA SE BASA EN ESTE TIPO DE SERVICIOS NO PARECE QUE LES HA IMPACTADO EL CAMBIO COMO A NOSOTROS, ¿POR QUÉ?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Hemos sido el objeto de atención mundial. En primer lugar por ser un país pequeño, considerado como un país que no tiene una infraestructura sólida, como un paraíso fiscal. En alguna medida, nos equiparan en forma idéntica a las islas del Caribe que no tienen una economía propia sino que dependen del turismo o del sector financiero. Mucha gente desconoce que en Panamá hay una actividad comercial importante por su posición estratégica. Pero estamos clasificados dentro el mismo grupo de países que son paraísos fiscales.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿PANAMÁ NO HA SABIDO COMPETIR BAJO LAS NUEVAS REGLAS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Siempre hemos reaccionado en una forma tardía. Hemos sido los últimos en ingresar en el tema de la transparencia, los últimos en intercambiar información, los últimos en cooperación internacional en materia tributaria. Entonces el enfoque de la comunidad internacional es por qué Panamá se resiste a entrar en esta comunidad de naciones que exige transparencia. Panamá entró después de los ‘Panama Papers', no antes.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿USTED CREE QUE LOS PANAMÁ PAPERS FUE UNA ADVERTENCIA PARA ENCARRILAR AL PAÍS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Fue un trancazo a nivel internacional que afectó la imagen del país. Todas las islas de Caribe han sido a afectadas de alguna u otra forma por este tipo de investigaciones que se extendieron más allá de los Panama Papers. Hoy en día las islas del Caribe tienen una legislación que exige que los beneficiarios de las sociedades anónimas aparezcan en el Registro Público, y tienen que implementar esa ley en el año 2020. Así que si usted es dueño de una sociedad anónima, cualquier persona podrá saberlo. Esa legislación no existe en Panamá pero se la han implantado a estas islas dependientes del Reino Unido, así que a ellos también los han afectado estas nuevas condiciones y el impacto en estas islas será muy superior a lo que pasará en Panamá porque nosotros tenemos una economía más diversificada. Sin embargo, en la medida que sí afecte el sistema financiero o que no haya cooperación internacional, las relaciones de los bancos locales con la banca internacional se verá afectada.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">PANAMÁ HIZO ADECUACIONES LEGALES PARA ENCAJAR EN LAS EXIGENCIAS INTERNACIONALES, PERO EL SISTEMA LOCAL NO HA PODIDO ADAPTARSE. ¿NOS ENTREGAMOS A ESTOS ORGANISMOS INTERNACIONALES SOLO PARA SALIR DE ESTAS LISTAS NEGRAS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Panamá ha sufrido dos hechos impactantes, no solo los ‘Panama Papers' sino la lista OFAC que afectó al sistema bancario, afectó el negocio de la Zona Libre y la economía del país. ¿Este mensaje para quién iba dirigido? ¿Al agente económico, o tenía una repercusión mucho más allá y el blanco era el país? Yo creo que iba dirigido contra el país. Todos los sectores de la economía panameña, por lo menos en el área de servicios, lo sintieron y se fueron al otro extremo. <b>Los bancos hoy en día no quieren perder sus corresponsalías y tienen tanto terror que se han ido más allá de los requerimientos internacionales para salvaguardar su propia industria. Eso ha ahuyentado a mucha gente que ha venido a abrir su cuenta bancaria por el simple hecho de que el banco no le quiere abrir cuentas a extranjeros que no tengan residencia local. Ese inversionista pequeño no busca a Panamá como un sitio de inversión.</b></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">PERO A ESTAS PERSONAS, EN ESOS PAÍSES QUE NOS IMPONEN LAS REGLAS, NO LES HACEN TANTAS PREGUNTAS…</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Porque esos países conocen cual es el estándar internacional que deben cumplir y todavía están en disposición de recibir a ese tipo de inversionistas.<b> Lamentablemente en Panamá se ha dejado, y no quiere atender, la banca a ese sector de depositantes, por temor.</b></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">NOS ADHERIMOS A ESTA FORMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PERO, ¿LO ESTAMOS CUMPLIENDO?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<b>Nosotros lo único que necesitamos hacer es cumplir con el mismo estándar que tiene un banco europeo. Pero nos hemos ido al otro extremo.</b> Segundo, para poder implementar estas reglas y tener varios entes de supervisión de la actividad financiera y no financiera regulada, debemos tener personal capacitado que conozca el negocio porque si no conoce el negocio, su actitud va a ser idéntica a la de un policía o fiscal. Y realmente todas entidades de supervisión no son entidades policiales, lo que tienen que garantizar es que todos los agentes económicos se ajusten a los niveles de transparencia.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">PERO, ¿CÓMO HACER ESO?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Bueno, mucha gente no sabe, no conoce cuál es esa industria de los servicios internacionales que utiliza Panamá para hacer negocios. No la conoce. Siempre se ha mantenido en forma marginal a lo que la gente entiende. En Suiza se sabe que se vive de la banca, al igual que en Luxemburgo y otros lados.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">PANAMÁ ERA FAMOSO POR SU CENTRO FINANCIERO…</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Pero se sabe muy poco. También requieres de una clase política que se globalice, que mire lo que ocurre en el mundo para adaptarse a esas realidades. Pero aquí vivimos muy cerrados, cada vez que alguien nos presiona reaccionamos y no entendemos realmente lo que está pasando.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿QUIÉNES NO LO ENTIENDEN?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
La clase política. Partamos de ahí, ellos no entienden. Tienen que adaptarse a esa realidad, y no lo hacen, empezando porque hay mucha mediocridad.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿EMPEZANDO POR QUIÉNES?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<b>La clase política no hay duda que es una mediocridad.</b> Empezando por quienes viven de eso. Solamente veamos lo que pasa en el Órgano Legislativo y nos damos cuenta que estamos encerrados y no nos estamos preparando para los grandes retos.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿DÓNDE ESTÁ LA ASOCIACIÓN BANCARIA QUE DEBE ORIENTAR A ESTOS MEDIOCRES, NO LOS VEO ALZAR LA VOZ?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Tienes toda la razón, <b>siempre han actuado a la defensiva y con mucho miedo y tampoco son entidades que salen a proteger e innovar a su propio sector. Pero ese es un mal que ocurre en todos los gremios privados</b>.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">VARIOS SECTORES QUE CONTRIBUÍAN AL MODELO DE NEGOCIOS MUESTRAN NÚMEROS PREOCUPANTES, LA ZONA LIBRE DE COLÓN, EL ABANDERAMIENTO DE NAVES, EL CENTRO FINANCIERO, LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. ¿EL PAÍS CAMBIÓ DE MODELO DE NEGOCIO Y EL GOBIERNO NO HA SABIDO REORIENTAR A LOS ACTORES?</span></div>
<div class="sentence" style="background-color: #f7f1ec; box-sizing: border-box; float: left; margin-bottom: 0px; margin-right: 10px; width: 200px;">
<div class="title" style="background-color: #eb7516; box-sizing: border-box; color: white; font-family: prumo-deck-semibold; font-size: 15px; line-height: 1; margin-bottom: 0px; padding: 8px 10px; text-transform: uppercase;">
UNA VOZ DE REFLEXIÓN</div>
<div class="content" style="box-sizing: border-box; color: black; font-family: lft-etica-web-book; margin: 12px 10px 0px;">
<div style="box-sizing: border-box;">
<div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2px; margin-top: 2px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">Abogado con experiencia en temas de seguridad y financieros</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2px; margin-top: 2px;">
Nombre completo: Ebrahim Asvat</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2px; margin-top: 2px;">
Nacimiento: 8 de junio de 1955, ciudad, Panamá.</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2px; margin-top: 2px;">
Ocupación: abogado</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 2px; margin-top: 2px;">
Resumen de su carrera: Fundador de la firma de abogados Patton, Moreno &Asvat. Presidente de la Estrella de Panamá (2005-2011). Presidente del diario El Siglo (2004-2005). Profesor de la Universidad Santa María La Antigua (1980-1994). Director de la Policía Nacional (1990-1991). Ministro de Gobierno y Justicia y asesor del vicepresidente de Panamá (enero 1990-septiembre 1990).</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Hoy los países se mercadean. Este es un país de 4 millones de habitantes que no debería tener problema para llevar prosperidad. Pero si los países no se mercadean, los turistas y los compradores no vienen. ¿Por qué los turistas van a Estados Unidos de compras y no vienen a Panamá?, ¿por qué antes se decía que no había suficientes hoteles para traer más turistas y ahora hay una sobre oferta hotelera?, ¿dónde estamos fallando? Estamos fallando en el mercadeo, y hoy se mercadea desde el presidente hasta abajo.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS EXTRANJEROS COMO ANTES?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Porque no pueden abrir cuentas bancarias. Cuando tienen que pagarle al vendedor no pueden pagarle porque no pueden enviar una transferencia. Tienen que tener una cuenta aquí para poder pagar impuestos etc, pero los bancos no les abren las cuentas porque son extranjeros. Entonces, al ver este tipo de obstáculos se desaniman.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO PARA SUBSANAR ESTAS FALLAS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Primero, sentarse con todos estos sectores y decidir qué negocios queremos. Tú puedes pensar que tienes un gran negocio que es el Canal de Panamá y con el tercer juego de esclusas tendrá más ingresos y que eso le va a solucionar todo. Pero también puedes pensar que el país puede crecer con los medianos inversionistas que riegan una cantidad de empleos alrededor de la economía y ese es el pequeño inversionistas. Esa veta que teníamos por años se nos está secando por esas dificultades, falta de mercadeo, etc.<b> Las sociedades anónimas no van a ser más como antes, pero cada día esas sociedades van a requerir tener sustancia, es decir, que tengan algún tipo de actividad en el país</b>. Esas sociedades de maletín no van a existir. Tal vez requerirán otros servicios para poder cumplir con los requerimientos internacionales.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">AHORA MISMO, ¿CÓMO SOLUCIONAMOS NUESTRA CRISIS?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Alguien tiene que concertar aquí la situación. Esto no es un problema que nació ayer, esto viene ocurriendo desde los últimos tres años. Dónde está la seriedad de atender esta situación ante el mundo, los ‘Panama Papers' no nacieron ayer, la situación de OFAC (con la inclusión del grupo Waked) ya tiene dos años, ¿qué ha hecho el Estado para sentarse con los agentes participantes para elaborar un plan estratégico? Nada.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿QUÉ OPINA SOBRE LA PENALIZACIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Eso es con la finalidad de permitir a los países del mundo a solicitar cooperación penal, porque lo que allá es un delito aquí también lo sería. Eso va a permitir que se puedan perseguir los delitos fiscales de otros países y obtener información a través del Ministerio Público, un fiscal de circuito va a recibir una solicitud de cualquier país. Ahora, hay que tener cuidado,<b> la Unión Soviética ha perseguido a mucha gente que no se ha ajustado a las políticas de Vladimir Putin, y esa gente está huyendo alrededor del mundo y persiguen capitales fuera de Rusia. Así que a estos individuos hay que evaluar si le vamos a dar información, no todos los países tienen gobiernos democráticos.</b></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">COLOMBIA SE QUEJA QUE NO LE HEMOS SUMINISTRADO INFORMACIÓN SOLICITADA….</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
Porque somos un chivo expiatorio de los colombianos. <b>Cuando se quieren limpiar el trasero usan a Panamá. Colombia está produciendo más cocaína de lo que ha producido desde hace más de cinco años</b>, Panamá puede adoptar medidas al respecto, revisiones, auditos, etc. Pero tenemos que tomar una decisión al respecto.</div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<span style="box-sizing: border-box; font-family: lft-etica-web-bold, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">¿POR QUÉ PANAMÁ NO TIENE UNA VOZ INTERNACIONAL QUE LO DEFIENDA?</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; font-family: prumo-slab-book, Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 17px; margin-bottom: 10px;">
<b>Porque no tiene gente inteligente gobernando, capacitada. Mientras el presidente nombre hasta al aseador en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de esta cartera no tienen ninguna fuerza política</b>.</div>
</div>
</div>
<br />
Texto completo en http://laestrella.com.pa/panama/politica/pais-esta-gobernado-mediocres/24077554Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-33159065325867044772018-07-05T14:02:00.000-07:002018-08-01T14:05:38.736-07:00Colegio de Abogados se opone a Proyecto de Licencia de Agentes Residentes<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-hGs7HQKRbiA/W2IeuqDI6sI/AAAAAAAACEo/qbQaMmH_6U8yp7JyDwbbfGCZ_awxRhDoQCLcBGAs/s1600/CNAAgentesDhPBVEKUYAEcFM6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1200" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-hGs7HQKRbiA/W2IeuqDI6sI/AAAAAAAACEo/qbQaMmH_6U8yp7JyDwbbfGCZ_awxRhDoQCLcBGAs/s320/CNAAgentesDhPBVEKUYAEcFM6.jpg" width="320" /></a></div>
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá los invita a participar en el Conversatorio: Nuevo Proyecto de ley que regula los agentes residentes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Conoce usted el Proyecto de Ley que pretende establecer una “licencia” para que usted pueda actuar como Agente Residente?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La Junta Directiva del CNA se opone a este proyecto. Queremos escuchar los abogados del país.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fecha: Martes, 03 de julio de 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lugar: Salón Eduardo Morgan. Colegio Nacional de Abogados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hora: 6 p.m</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMA</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
29 de Junio de 2018</div>
<div style="text-align: justify;">
Nota No. 227-CNA-2018</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Licdo. Camilo Valdes</div>
<div style="text-align: justify;">
Presidente</div>
<div style="text-align: justify;">
Consejo de Servicios Internacionales de Panama (COSIP)</div>
<div style="text-align: justify;">
E.S.D</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Respetado Licenciado Valdés:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hago referencia al proyecto de Ley para regular el Servicio de los Agentes Residentes de entidades juridicas en Panama que fuera circulado por usted via correco electronico, el pasado 12 de junio y que, segun indico, es un trabajo elaborado por el licenciado Alvaro Thomas, colega de la firma Morgan & Morgan, el cual COSIP tiene pensado respaldar y presentar a la Asamblea Nacional, en el próximo period de legislatura.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El proyecto, entre otras cosas, introduce modificaciones a la Ley 9 de 16 de abril de 1984; a la Ley 2 de 1 de febrero de 2011; a la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y a la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, y no solo a la ley 2 de 2011, como se indicó en el correo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dicho lo anterior, y luego de analizar el texto del anteproyecto propuesto, la posición del Colegio Nacional de Abogados , por desición unánime de su Junta Directiva, es rechazarlo de plano, por las razones, y con fundamento, en lo que a continuación se indica:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Consideramos que el proyecto es <b>violatorio del Artículo 40 de la Constitución Política</b> ya que, para ejercer la profesión de abogado, la unica idoneidad necesaria es la que expide la Sala Cuarta de Negiocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia. Otorgarle entonces a la Intendencia de Sujetos No Financieros Obligados la potestad legal para expedir una “licencia de registro” a los abogados, para que puedan prestart el servicio de agente residente, sea como sociedad civil o de manera individual, es restringir el libre ejercicio de una profesión liberal. Además, dicho trámite conllevaría el pago de un “derecho inicial de registro” (cuyo monto, por cierto, aún se desconoce), lo cual se traduciría en graver con un impuesto o contribución este ejercicio professional, lo cual también <b>viola el artículo 40 de la Constitución Política</b>. Crear una especie de idoneidad paraelela, a la que expide la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que es el regulador natural de los abogados, es innecesario e inconstitucional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2. La aprobación del proyecto significaría, ademas, crear una legislacion excluyente para pequeñas firmas y pequeños abogados, en beneficio de un sector especifico que se beneficiaria de este registro, y que monopolizaría, casi de manera exclusive, el negocio de constitución de sociedades, lo cual en nada contribuiría a mantener la competitividad de Panamá, como centro financiero internacional, suplataforma de servicios internacionales, o a potenciar sus ventajas competitivas, como se indicia en la exposición de motivos del proyecto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3. El proyeto impone, entre los requisites para obtener la licencia o registro de la intendencia, la presentación de copia de los Manuelas de prevención y formularios. La ley 23 ya contempla que cada firma o abogado deba tener manuals de procedimiento y matriz de riesgo, avalado por un official de cumplimiento certificado lo cual, en la práctica, ha sido imposible llevar a cabo, ya que son certificaciones onerosas, de carácter internacional, que en Panamá se han expedido en contadas ocasiones. Además, las certificaciones para oficiales de cumplimiento deben renovarse cada dos años y en Panamá no se están dando esos cursos, no hay suficiente personal certificado, lo cual dará ventajas a las firmas que puedan certificarse fuera de Panamá, y tengan los recursos para hacerlo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
4. Se da la potestad discrecional a la intendencia, para aceptar o no los manuales operativos y demás documentación aportada por el abogado para obtener la licencia de registro; y de no ser ¨aceptada¨o ¨subsanada¨la solicitud, en termino pretentorio, se archiva, sin que se indiguen en el proyecto qué recursos tiene el abogado afectado contra dicha desición, o si deb evolver a someter el trámite. El proyecto no establece cuales serían los criterios que la intendencia tendría que aplicar, para aceptar o rechazar los documentos aportados por el abogado, lo cual deja todo a discreción de la intendencia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
5. El proyecto busca modificar el artículo 16 de la Ley 9 de 1984, que prohibe el ejercicio de la abogacîa por intermedio de sociedades anónimas o de tipo mercantil, lo cual abriría la posibilidad a que personas no idóneas, reciban beneficios económicos, de la gestión legal que realizan los abogados, lo cual no solo constituye una falta a la ética, sino también constituiría un ejercicio illegal de la profesión.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
6. El proyecto parece excluir del ámbito de responsabilidad civil y penal, únicamente a los Abogados que ejerzan y que se hayan registrado ante la intendencia. ¿Y qué occure con los abogados no registrados o que no estén ejerciendo activamente?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
7. El proyecto pretende paralizar la expedición de certificaciones de entidades jurídicas del Registro Público, hasta tanto la entidad designe un nuevo agente residente, debidamente autorizado por la intendencia. No vemos el beneficio, ni la competitividad para nuestra plataforma de servicios en introducir esta restricción y, sobre todo, porque en el plazo de 12 meses desde la aprobación de la ley, los abogados no registrados en la intendencia quedarían inhabitados para seguir prestando el servicio de agente residente, trasladando la carga a la entidad jurídica de tener que designar un nuevo abogado que sí esté registrado en la intendencia, para poder obtener una certificación sobre su personería jurídica, lo cual más que sumar, restaría competitividad a nuestro registro mercantil y de sociedades.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
8. El proyecto introduce más imposiciones a los abogados de las que ya están establecidas en la Ley 23, al incluir la creación y mantenimiento de un ¨registro cronológico de los motivos por los cuales se renuncia al cargo de agente residente de entidades jurídicas¨, para que el mismo sea examinado por la intendencia, a requerimiento. ¿Si la obligación del agente residente, ante los supuesto planteados en la ley, es la de ¨renunciar¨, y se cumple con dicho trámite, por qué debe llevarse un registro de las motivaciones, por caso?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
9. En general, consideramos que el proyecto, lejos de buscar mayor competitividad de nuestros servicios internacionales, crea mayores cargas, procesos, registros y desventajas para los abogados, e impone cargas a las entidades jurídicas registradas bajo nuestra jurisdicción, inclinándose solamente a favor de un grupo reducido de firmas, que se verían beneficiadas con el monopolio exclusivo de la constitución y mantenimiento de entidades jurídicas panameñas, convirtiendo al resto de los abogados no afiliados por la intendencia, en comisionistas de las grandes firmas las cuales, además, tendrían libertad de fijar las tasas que quisieran por la prestación de dicho servicio, lo cual tampoco agregaría valor a la competitividad de nuestros servicios corporativos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-MoUjtgkLKCo/W2IexCo4ZRI/AAAAAAAACEs/dkYoULsD29g4zSPqolk7YJr8EMXDnWVRACLcBGAs/s1600/CNADhPBWJ2UwAASoPD.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1200" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-MoUjtgkLKCo/W2IexCo4ZRI/AAAAAAAACEs/dkYoULsD29g4zSPqolk7YJr8EMXDnWVRACLcBGAs/s320/CNADhPBWJ2UwAASoPD.jpg" width="320" /></a>Por las consideraciones expuestas, la desición de la Junta Directiva en ejercicio del Colegio Nacional de Abogados, es rechazar de plano el Projecto de Ley ¨Que modifica la Ley 2 de 2011 que regular las medidas para conocer al cliente para agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá¨, cuyo nombre tampoco se acopla con el texto del proyecto propuesto, y le solicitamos la manera más respetuosa, como Presidente de este gremio, que retire el mismo de la mesa de discusión y que no sea presentando a la Asamblea Nacional, ya que no contará con el apoyo del Colegio Nacional de Abogados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sin otro particular, reiterándole la seguridad de nuestro aprecio, se despide de usted.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atentamente,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alfonso Fraguela</div>
<div style="text-align: justify;">
Presidente Encargado</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: xx-small;">Reproducido con la cooperación de Lya Ayarza, St.Edward´s University, B.A. 2021.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com038th East St., Panamá 0816-03370, Panamá8.9715934999999991 -79.532000900000014-16.550441 -120.84059490000001 34.493628 -38.223406900000015tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-27222668282386420922018-05-24T18:03:00.000-07:002018-05-24T18:03:25.680-07:00Colegio de Abogados reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presuncion de inocencia y el debido proceso<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="responsive-table" style="width: 100%px;">
<tbody>
<tr>
<td class="padding-copy tnpc-row-edit" data-type="text" style="color: #666666; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 25px; padding: 0px; text-align: left;">
<div style="box-sizing: border-box; direction: ltr; margin: 0.85em 0px; text-align: center;">
<span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Open Sans;">Colegio de
Abogados: reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presunción
de inocencia y el debido proceso</span></span><br /><br /><div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "Open Sans";">El Colegio Nacional
de Abogados a través de las Comisiones de Derecho Penal y Defensa de la
Profesión, acudieron hoy al Edificio Avesa sede de las Fiscalías Superiores
Anticorrupción del Ministerio Público, a fin de conocer de primera mano el
status procesal de los abogados que han sido vinculados con el caso Lava
Jato.</span></div>
<span style="font-family: "Open Sans";"><div style="text-align: justify;">
En este sentido, la
información solicitada no fue brindada por el funcionario judicial a los
Comisionados que allí se encontraban. En su lugar, sugirió que se programara una
cita con alguno de los Fiscales Anticorrupción para tratar el
tema.</div>
</span></div>
<div style="box-sizing: border-box; direction: ltr; font-family: "Open Sans"; margin: 0.85em 0px; text-align: justify;">
El
Colegio Nacional de Abogados se encuentra preocupado por los hechos ocurridos y
se mantiene vigilante respecto a los mismos, en aras de cuidar el libre
ejercicio de la profesión y jugar su rol de facilitador para mantener el clima
de paz y certeza jurídica que debe prevalecer en todo el territorio nacional por
parte de las autoridades judiciales.</div>
<div style="box-sizing: border-box; direction: ltr; font-family: "Open Sans"; margin: 0.85em 0px; text-align: justify;">
El
Colegio Nacional de Abogados en su permanente interés por las realidades del
acontecer nacional, no es ajeno a lo que ocurre con los profesionales del
derecho que, -todo parece indicar- han sido objeto de detención provisional por
el mero hecho de ejercer la profesión y desempeñar su rol respecto a su
cliente.</div>
<div style="box-sizing: border-box; direction: ltr; font-family: "Open Sans"; margin: 0.85em 0px; text-align: justify;">
Es
propicia la ocasión para por un lado, expresar que el Colegio Nacional de
Abogados no avala de ninguna manera que, so pretexto de ser abogado se incurra
y/o se facilite la incursión de otros profesionales y/o terceros en conductas
punibles; y por el otro, reiterar el <b>llamado respetuoso al Ministerio Público de
su obligación de garantizarle al país que, en todos los procesos penales haya la
observancia y cumplimiento de la ley, las garantías constitucionales, el debido
proceso y el respeto absoluto a los derechos humanos</b>.</div>
<div style="box-sizing: border-box; direction: ltr; font-family: "Open Sans"; margin: 0.85em 0px; text-align: justify;">
ALFONSO
FRAGUELA GONZÁLEZ<br style="box-sizing: border-box;" />Presidente Encargado del
Colegio Nacional de Abogados - CNA<br style="box-sizing: border-box;" /><span style="font-size: 13px;">AFG/kpra-m</span></div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-15296716194707883822018-04-29T20:50:00.000-07:002018-04-29T20:50:10.637-07:00Comunicado en contra del arresto de abogados por acciones de sus clientes<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-bCb5cWeNxLg/WuaKtCbZT1I/AAAAAAAACBE/Xb8NJ61UOFgt25IcTAe_dLY3Duaigj8UwCLcBGAs/s1600/CNA%2BCOSIP%2B-%2BCOMUNICADO%2Babogado-cliente1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="929" height="400" src="https://3.bp.blogspot.com/-bCb5cWeNxLg/WuaKtCbZT1I/AAAAAAAACBE/Xb8NJ61UOFgt25IcTAe_dLY3Duaigj8UwCLcBGAs/s400/CNA%2BCOSIP%2B-%2BCOMUNICADO%2Babogado-cliente1.jpg" width="308" /></a></div>
<br />
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Ante los últimos
acontecimientos que involucran a profesionales del Derecho
llamados a indagatoria por la supuesta comisión del delito de
Blanqueo de Capitales, el Colegio Nacional de Abogados (<a href="https://panamacna.com/" target="_blank">CNA</a>) en
conjunto con las asociaciones que conforman el Consejo de los
Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) hace un llamado a las
Autoridades Competentes, para que se respete el debido proceso y el
libre ejercicio de la profesión, consagrados en los artículos 32 y
40 de la Constitución Política de la República de Panamá.<br />
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
La preocupación del COSIP se
desprende de la clara función del abogado que brinda los servicios
profesionales de agente residente, Directores o dignatario de una
sociedad anónima, así como los de servicios de contabilidad y
ejercicio de mandatos especiales, derivados de las operaciones
financieras que se realizan en nuestro país y que datan de más de
100 años, desde la la aprobación del Código Civil (1917) y luego
por la Ley de sociedades anónimas (1927).<br />
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Todos estos servicios
están previstos en el artículo 9, numerales 9 y 10 de la Ley 9 de 18
de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por
la cual se regula el ejercicio de la abogacía y en los artículos 24
y 25 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que “adopta medidas para
prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva, y dicta otras disposiciones”<br />
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-Or7JPV3Ghn0/WuaKv0SneBI/AAAAAAAACBI/w6DZxGrel4U8JTfY_I4qvp-HmpZd3-stQCLcBGAs/s1600/CNA%2BCOSIP%2B-%2BCOMUNICADO%2Babogado-cliente2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="948" height="400" src="https://4.bp.blogspot.com/-Or7JPV3Ghn0/WuaKv0SneBI/AAAAAAAACBI/w6DZxGrel4U8JTfY_I4qvp-HmpZd3-stQCLcBGAs/s400/CNA%2BCOSIP%2B-%2BCOMUNICADO%2Babogado-cliente2.jpg" width="315" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
En tal sentido, la Ley 23
de 2015, establece en su artículo 24 lo siguiente:</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
“Artículo 24.
<u>Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión</u>.
Los abogados, contadores públicos autorizados y notarios sólo
estarán sujetos a supervisión de la Intendencia de supervisión y
regulación de Sujetos no Financieros cuando en el ejercicio de su
actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un
cliente las actividades siguientes:</div>
<ol>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Compraventa de
inmuebles.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
<u>Administración
de dinero</u>, valores bursátiles u otros activos del cliente.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
<u>Administración
de cuentas bancarias</u>, de ahorro o valores.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Organización de
aportes o contribuciones para la <u>creación, operación o
administración de compañías.</u></div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
<u>Creación,
operación o administración de personas jurídicas o estructuras
jurídicas</u>, como fundaciones de interés privado, <u>sociedades
anónimas</u>, fideicomiso y demás.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
<u>Compraventa de
personas jurídicas</u> o estructuras jurídicas.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Actuación o arreglo
para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogado,
<u>actúe como director apoderado de una compañía o una posición
similar,</u> con relación a otras personas jurídicas.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Proveer de un
domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico,
domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o
cualquiera otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea
de su propiedad.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
Actuación o arreglo
para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados,
<u>actúe como un accionista testaferro para otra persona</u>.</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
…..</div>
</li>
<li><div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in;">
<u>La de agente
residente de entidades jurídicas</u> constituidas o existentes de
conformidad con las leyes de la República de Panamá.” (Los
subrayados son nuestros).</div>
</li>
</ol>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
De
aquí se desprende claramente que el Ministerio Público no debe
acusar, ni involucrar en un proceso penal a un abogado que actúe
como mandatario de un cliente en las funciones antes señaladas,
previstas por una ley de la República de Panamá y que ha sido
costumbre conocida y ejecutada por los profesionales del derecho de
nuestro país.</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
Para
corroborar esta solicitud al Ministerio Público, la propia Ley 2 de
1 febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente
para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de
acuerdo con las leyes de la República de Panamá,” determina
claramente en su artículo 17 que:</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
“Artículo
17: El agente residente, <u>por el sólo hecho de haber prestado sus
servicios como tal a las entidades del cliente, no será considerado
autor o cómplice de este</u>, aun si el cliente es encontrado
culpable de la comisión de una falta o de la infracción de normas
de naturaleza administrativa, civil, penal o tributaria.”</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
De
este artículo se desprende claramente la intención y el espíritu
de la Ley panameña en el sentido que no se puede considerar como
autor o cómplice de un cliente, al abogado que presta sus servicios
profesionales y que se encuentren debidamente documentados.
</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
<br /></div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
El
texto completo de la resolución aparece en la gráfica y es firmado
por el Presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Alfonso Fraguela
y el Presidente del Consejo de los Servicios Internacionales de
Panamá (COSIP) Camilo Valdés. El COSIP es conformado por:</div>
<div align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0in; margin-left: -0.01in;">
</div>
<ul>
<li>Asociación
de Abogados Internacionales</li>
<li>Asociación
Bancaria de Panamá</li>
<li>Colegio
Nacional de Abogados</li>
<li>Cámara
de Comercio, Industrias y Agricultura</li>
<li>Asociación
Panameña de Ejecutivos de Empresa</li>
<li>Bolsa
de Valores de Panama</li>
<li>Movimiento
de Abogados Gremialistas</li>
<li>Cámara
Panameña del Mercado de Capitales</li>
<li>Federación
de Asociaciones Profesionales de Panamá</li>
<li>Asociación
Panameña de Derecho Marítimo</li>
<li>Asociación
Panameña de Derecho Financiero y Tributario</li>
<li>Asociación
de Usuarios de la Zona Libre de Colón</li>
<li>Consejo
Interamericano de Comercio y Producción</li>
</ul>
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-36999111578086586252018-03-06T14:15:00.000-08:002018-08-01T14:21:57.046-07:00Analizan Borrador de Proyecto de ley que crea Superintendencia de Sujetos no Financieros<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; text-align: justify;">
Las camaritas 4, 5 y 14 de Construcción e Inmobiliario, Automotores y equipos Pesados y Servicios Profesionales respectivamente, así como representantes de empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de otros sectores económicos del país, participaron de una reunión para analizar el Borrador sobre el proyecto de Ley, <em style="box-sizing: border-box;">por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se dictan otras disposiciones”.</em></div>
<div style="text-align: center;">
<quote>Abogados ausentes en reunión sobre cambios a Intendencia y Ley de Agentes Residentes</quote>
</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; text-align: justify;">
<br />
Este encuentro contó con la participación de Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También asistieron, representantes de sectores económicos como: joyerías, Casas de empeño, casinos, transporte de valores, empresas establecidas en Zona Libre de Colón (ZLC), Panamá Pacífico, Zonas francas y Bolsa de Diamante de Panamá.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-h8qcFXVZeng/W2IitqIGv0I/AAAAAAAACFA/tNVkrUt19YQT-jG0arR8Yr2mr-1fSaTsQCLcBGAs/s1600/IntendenciaIMG_1832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="1090" height="213" src="https://2.bp.blogspot.com/-h8qcFXVZeng/W2IitqIGv0I/AAAAAAAACFA/tNVkrUt19YQT-jG0arR8Yr2mr-1fSaTsQCLcBGAs/s320/IntendenciaIMG_1832.jpg" width="320" /></a></div>
Entre los aspectos a destacar del Proyecto de Ley, se encuentran la creación y facultades de la Superintendencia, la composición de la Junta Directiva y sus facultades, la supervisión que ejercerá la Superintendencia sobre los sujetos obligados, la creación de un registro para los sujetos obligados no financieros, se establecen sanciones que podrá imponer el Superintendente; se contemplan multas que oscilan entre los US$ 5,000.00 a <b>US$ 1,000,000.00</b>, dependiendo de la gravedad y el grado de reincidencia.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; text-align: justify;">
El Proyecto de Ley también contempla modificaciones a la Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011, “<em style="box-sizing: border-box;">Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá</em>”.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; text-align: justify;">
De acuerdo con el documento, lo que se busca es que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, ejecute de forma efectiva y sumaria sus funciones, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que resulta propio que la Intendencia pase a ser un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independientes.</div>
</div>
<div>
Ver texto completo en https://www.panacamara.com/analizan-borrador-proyecto-ley-crea-superintendencia-sujetos-no-financieros/ </div>
Unknownnoreply@blogger.com0Panamá8.9697546 -79.5356941-16.552279900000002 -120.8442881 34.4917891 -38.2271001tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-87290053286146143832017-04-10T06:00:00.000-07:002017-04-10T06:00:28.443-07:00En que se parecen la OCDE e ISIS?<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;">OCDE es la mayor amenaza mundial al Estado de Derecho</span></div>
<div style="text-align: justify;">
BY: HANA FISCHER<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>- @HANA_FISCHER - JUL 28, 2016, 2:40 PM</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En estos momentos los amantes de la libertad deberían estar más preocupados que nunca porque las amenazas que la acechan provienen de varios frentes, incluso, de los más insospechados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Por un lado tenemos al islamismo radical -principalmente a ISIS– que viene sembrando el pánico y subyugando directa o indirectamente, a una porción cada vez mayor de la población mundial.</div>
<div style="text-align: justify;">
Directamente, en Irak y Siria; indirectamente, en los países occidentales porque sus ataques terroristas provocan que en aras de “seguridad”, la gente vaya aceptando que sus gobiernos les vayan recortando sus derechos individuales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero por el otro está la OCDE que, quizás, sea más peligrosa. ¿Por qué? Porque el desprecio por el Estado de Derecho de los terroristas es algo que salta a la vista. Sin embargo, no sucede lo mismo con la conducta de la OCDE, que es más sinuosa, y los medios de comunicación no filman a los muertos. En consecuencia, la gente no parece percibirlo. No obstante, mediante mecanismos y con fines diferentes, las autoridades de ambas organizaciones desean obtener un poder omnímodo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>ISIS busca dominar a las personas mediante el terror; la OCDE mediante la vigilancia del dinero que cada individuo tenga. Ambas conductas son despóticas.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Estar alerta frente a ISIS es fácil porque sus intenciones son diáfanas, en cambio, es mucho más difícil estarlo ante los “ogros filantrópicos”; es decir, los gobiernos democráticos. La gente suele creer que el hecho de que las autoridades sean electas mediante el voto popular en elecciones limpias es garantía suficiente de que sus derechos serán respetados. Nada más alejado de la verdad. El medio más eficaz para que las libertades civiles, económicas y políticas estén resguardadas es mediante el fraccionamiento del poder, la descentralización administrativa y la igualdad ante la ley. En otras palabras, mediante la limitación de toda potestad, incluso la del llamado “pueblo”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La experiencia histórica ha demostrado que sin libertad económica, sin el control de nuestros medios de subsistencia, sin privacidad, todos los demás “derechos” son pura ilusión. Además, es imprescindible la existencia de un Poder Judicial independiente, eficaz y preparado, que tutele a los ciudadanos de los abusos gubernamentales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En Occidente el Estado de Derecho se está degradando a pasos agigantados con impulsos de los países más avanzados. Un nuevo zarpazo a las libertades y garantías ciudadanas lo acaba de dar la OCDE con su “Intercambio Automático de Información Financiera” (AEOI), que con presiones y amenazas de sanciones económicas está imponiendo en el mundo entero.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En su página oficial expresa que “Dando un paso importante hacia una mayor transparencia y poniendo fin al secreto bancario en materia fiscal, la OCDE dio a conocer hoy la versión completa de un nuevo estándar global para el intercambio de información entre jurisdicciones”. Allí se establece que “El estándar prevé el intercambio automático y anual de información financiera entre gobiernos, incluyendo balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, transmitida a los gobiernos por las instituciones financieras y cubriendo cuentas mantenidas por individuos y entidades, incluyendo trusts y fundaciones (…) El G20 encargó a la OCDE que trabajáramos con países del G20 y la OCDE y con las partes involucradas para desarrollar un ambicioso modelo de intercambio de información que ayudara a los gobiernos a combatir el fraude y la evasión fiscal”, dijo el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría. “Esta publicación nos acerca a un mundo donde los defraudadores fiscales no tengan donde esconderse”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En las repúblicas, el principio que rige al individuo es la libertad. Cada uno puede hacer con sus vidas lo que le plazca sin tener que ir dándole cuentas a nadie de sus acciones o bienes, siempre y cuando no le haga daño a otra persona. En cambio el principio que rige a las autoridades es que únicamente pueden hacer aquello que los faculta la ley taxativamente. Sin embargo, vemos que estamos yendo hacia un orden social donde se está dando la situación inversa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alexis de Tocqueville advierte que siempre los mandatarios esgrimen “buenas razones” para coartar derechos, pero que si cedemos, con el correr del tiempo, nos daremos cuenta de que estamos sumidos en el fango de la opresión. Y justamente, para prevenir la tiranía, es que las constituciones liberales han impuesto el sistema de los checks and balances. La AEOI con diversas excusas salta por encima de ellos. Las autoridades impositivas pasarán a ser una especie de “policía secreta”, de KGB, que sin ningún tipo de control meterán sus narices en los asuntos privados del hombre honesto en forma “automática”, o sea, sin la supervisión o autorización de ningún juez.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Dónde va a parar la presunción de inocencia? Los gobernantes y sus agentes impositivos han decretado que todo el mundo es culpable de defraudación tributaria o lavado de dinero hasta que demuestren lo contrario. Invierten la carga de la prueba.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Se sabe que uno de las maneras más sofisticadas de acallar voces críticas, es mediante el envío de inspecciones de las oficinas recaudadoras. ¿Qué garantías habrá para el contribuyente ahora? ¿Cómo se evitarán los abusos?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La OCDE impone sus decisiones pasando por encima de la soberanía de las naciones más débiles, creando “listas negras” o “grises” que hacen recordar al marcanthismo y su caza de brujas. Es bien conocida la clase de “ética” que se oculta tras ese tipo de persecuciones. A su vez frecuentemente –como está ocurriendo en Uruguay- las autoridades locales aprovechan la “bolada” para acabar con el secreto bancario y la protección de los jueces ante los desmanes de la impositiva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Con medidas como el AEOI y la eliminación del secreto bancario, los jerarcas de la OCDE y los gobernantes uruguayos delatan que para ellos los habitantes son meros súbditos. La inmoralidad de su conducta queda en evidencia al constatar que la mayoría de esos “expertos” y funcionarios internacionales que van perfeccionando los mecanismos para exprimir al máximo a cada contribuyente, perciben suculentos sueldos libres de impuestos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En ancas de este gobierno mundial que pretende imponer la OCDE, estamos volviendo a la situación imperante en el Antiguo Régimen, con sectores privilegiados y el “tercer estado”. Los primeros no pagan impuestos pero los cobran y se benefician de tal situación; los segundos tienen que trabajar el doble o el triple para mantener a sus familias y a esos sectores privilegiados vía presión tributaria.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Cómo la gente no va a tratar de protegerse del expolio de los gobernantes cuando la presión impositiva sobre las empresas en algunos lados es brutal? Por ejemplo, en España es de 58,2%, en Italia de 65.4%, en Francia de 66.6%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para colmo, nunca les alcanza y las deudas públicas suelen ser colosales. Es un despilfarro completo, un pozo sin fondo, al cual nadie le pone coto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Medidas como el AEOI -que tanto alegran a gobernantes y funcionarios de organismos internacionales que no pagan impuestos sobre sus ingresos- son una preocupante noticia. Van a disminuir la riqueza de las naciones, las libertades menguarán, los individuos quedarán cada vez más sometidos a la arbitrariedad estatal sin posibilidades de defensa, porque no contarán con los recursos –ni económicos ni judiciales- para hacerlo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La OCDE es una amenaza para el hombre común porque como Lord Acton advierte, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hana Fischer Hana Fischer</div>
<div style="text-align: justify;">
Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Síguela en @<a href="http://www.twitter.com/hana_fisher" target="_blank">hana_fischer</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ver texto completo en https://es.panampost.com/hana-fischer/2016/07/28/ocde-amenaza-estado-derecho/</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-32022308653528840072017-04-03T15:41:00.003-07:002017-04-03T15:41:52.396-07:00Canciller Isabel Saint Malo defiende que su pais no es un paraiso fiscal<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h1 style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Georgia, Times, serif; font-size: 42px; font-weight: 400; letter-spacing: -1px; line-height: 1em; margin: 14px 0px; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility;">
La canciller de Panamá defiende que su país no es un paraíso fiscal</h1>
<h6 class="noticia-firma" style="background-color: white; border-bottom: 2px solid rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; color: #666666; font-family: Arial, "Helvetica Neue", HelveticaNeue, Helvetica, "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 5px; overflow: hidden; padding: 2px 2px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; text-transform: uppercase;">
- 16:34 - 8/10/2014</h6>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px;">
CIUDAD DE PANAMÁ, 8 (Notimérica/EP) La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado, ha señalado varias veces que su país "no es un paraíso fiscal" después de que el Gobierno colombiano haya incluido este miércoles a Panamá en su lista de paraísos fiscales.</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px;">
<br style="box-sizing: border-box;" />CIUDAD DE PANAMÁ, 8 (Notimérica/EP)</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px; text-align: justify;">
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado, ha señalado varias veces que su país "no es un paraíso fiscal" después de que el Gobierno colombiano haya incluido este miércoles a Panamá en su lista de paraísos fiscales.</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px; text-align: justify;">
En una entrevista con la radio colombiana Blu Radio, Alvarado ha defendido su país reiteradamente y ha explicado que "no se pueden sentar a negociar bajo presión" y que "están analizando los pasos que van a tomar".</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px; text-align: justify;">
Por su parte, el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha indicado que declarar a Panamá paraíso fiscal se trata de "un contrasentido", ya que en Panamá hay una gran cantidad de inversiones colombianas. "Es lamentable y desacertado, Panamá no es un paraíso fiscal", ha resaltado.</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px; text-align: justify;">
En relación al asunto, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, ha indicado que "Colombia ha adoptado políticas orientadas a estimular la cooperación entre países con el ánimo de evitar la evasión de impuestos, y de acuerdo con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px; text-align: justify;">
Además de Panamá, fueron incluidos en la lista de paraísos fiscales Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Este grupo de países había sido excluido transitoriamente el año pasado de la lista y su permanencia fuera de ella dependía de la firma de un acuerdo para intercambiar información tributaria con Colombia antes del martes 7 de octubre.</div>
<div class="selectionShareable" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin-bottom: 17px; padding: 0px; text-align: justify;">
Cárdenas ha recalcado que "ha estado en total disposición de iniciar la negociación de un acuerdo" con Panamá y que el Gobierno está disponible para encontrar "una solución satisfactoria para ambas naciones".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-48055633866590852172017-02-13T13:55:00.000-08:002017-02-13T14:53:43.262-08:00Comunicado de Asociacion de Abogados Internacionales por detención de abogados....<br />
<br />
Esperamos comunicado de la <a href="http://competenciafiscal.blogspot.com/search/label/Asociacion%20de%20Abogados%20Internacionales" target="_blank">Asociación de Abogados Internacionales</a>, de la cual Jürgen Mossack fue miembro fundador y su Presidente en 1999.<br />
<br />
Ver también <a href="http://competenciafiscal.blogspot.com/1999/08/posicion-de-la-oecd-analizada-desde.html" target="_blank">Posición de la OCDE</a> analizada por Jürgen Mossack<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-84494878477136397812017-02-09T22:12:00.000-08:002017-02-13T13:14:38.196-08:00Comunicado del Colegio Nacional de Abogados por detención de abogados<br />
<a href="https://twitter.com/PanamaCNA/status/829846060445134849">https://twitter.com/PanamaCNA/status/829846060445134849</a><br />
<br />
<a class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" data-query-source="hashtag_click" dir="ltr" href="https://twitter.com/hashtag/ComunicadoCNA?src=hash" style="background: rgb(255, 255, 255); color: #3b94d9; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 26px; letter-spacing: 0.26px; text-decoration: none; white-space: pre-wrap;">#ComunicadoCNA</a><span style="background-color: white; color: #292f33; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 26px; letter-spacing: 0.26px; white-space: pre-wrap;"> hoy 9 de febrero de 2017.</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-7PRMq77v6kM/WKIhDIaeiaI/AAAAAAAABxE/NCeaHPwXAbQwBLY7W755XAzDDM8_nks6wCLcB/s1600/CNA4Q0lFdUkAEhzId.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://3.bp.blogspot.com/-7PRMq77v6kM/WKIhDIaeiaI/AAAAAAAABxE/NCeaHPwXAbQwBLY7W755XAzDDM8_nks6wCLcB/s640/CNA4Q0lFdUkAEhzId.jpg" width="483" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-65954527877282448622016-10-25T11:31:00.003-07:002016-10-25T11:31:33.102-07:00Periodistas europeos confiesan su calumnia a Panama<div style="text-align: justify;">
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<b><span style="font-size: large;">El Retorno del Péndulo</span></b> (III)</div>
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octubre 24, 2016<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"></span></div>
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Por: Juan David Morgan</div>
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El péndulo sigue moviéndose. Esta vez impulsa su retorno desde la mentira hacia la verdad, la investigación abierta por el Parlamento de Europa con el fin de determinar si, con base en las revelaciones resultantes de los más de 11 millones de documentos sustraídos al bufete Mossack y Fonseca, la Comisión Europea y los Estados miembros cometieron alguna infracción en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal.</div>
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Noticias publicadas por el diario La Prensa el 28 de septiembre pasado, emanadas de las primeras sesiones de dicho parlamento, revelan las declaraciones de algunos de los periodistas que llevaron a cabo la investigación de los documentos injustamente llamados “Papeles de Panamá”. Tales revelaciones no pueden ser más elocuentes, como se desprende de los testimonios de algunos periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés). Así, el <b>periodista de la radio alemana NDR Germany, Jan Strozyk, expresó: “Con el análisis de los documentos encontramos más de quinientos bancos implicados en todo el mundo. Treinta de estos estaban vinculados con Alemania, es decir, o eran bancos alemanes o bancos extranjeros muy activos en territorio alemán. De los diez principales bancos intermediarios, cuatro eran de Luxemburgo, tres de las islas del Canal (ingleses), dos de Suiza y uno de Mónaco. Así es que no estamos hablando de Panamá, estas son cosas que están sucediendo aquí en Europa”</b>. Y añadió el periodista: “Mossack Fonseca, al igual que muchos otros proveedores de empresas offshore, no trabaja con el cliente final. Esto es algo que hemos visto de los documentos”. Por su parte, otro periodista, <b>Kristof Clerix, de la revista belga Knack, enfatizó que fueron los bancos los últimos responsables de la creación de empresas offshore</b>.</div>
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Se va aclarando, pues, la injusticia, y, más que injusticia, la maldad que significó la utilización del nombre de nuestro país para difundir los papeles que destaparon el escándalo de las evasiones fiscales mundiales. Como ya hemos dicho antes, <b>no era panameño ni de Panamá ninguno de los bancos que figuran en dichos papeles, bancos que, finalmente, comienzan a aparecer como los que producían los clientes de las estructuras offshore y mantenían la relación con ellos</b>. Además, de acuerdo con el portal de internet de la ICIJ, la lista de jurisdicciones donde se constituyeron la mayoría de esas estructuras la encabeza las Islas Vírgenes Británicas (BVI), con más del doble de las constituidas en Panamá. Asimismo, en la lista de los países donde operan el mayor número de intermediarios mencionados en los papeles del offshore, <b>Panamá figura en un lejano quinto lugar, detrás de Hong Kong, el Reino Unido, Suiza y los Estados Unidos</b>. Para tener una idea de la diferencia entre el primero y el quinto lugar, basta señalar que Panamá aparece con menos del 25% de los intermediarios de Hong Kong.</div>
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Veamos ahora lo que escribieron los periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeintung, Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, autores del libro Los Papeles de Panamá (escrito originalmente en alemán y publicado en España, en español), en junio del 2016, sospechosamente apenas dos meses después de que estalló el escándalo de los denominados “Panama Papers”. En la página cuarenta y ocho del libro afirman los periodistas que el título original de su trabajo era “El bufete del mal”, y <b>en la página 302 relatan cómo el nombre “Panama Papers” fue idea del director de la ICIJ, en Washington, Gerard Ryle. Luego añaden los periodistas del diario alemán en la página 303: “’Papeles de Panamá’… Será cuestión de acostumbrarse, pero suena bien. ¿O acaso hemos dejado de ser medianamente objetivos sobre nuestro mastodóntico proyecto?”. Fue, tal vez, esa falta de objetividad al escoger el nombre de nuestro país, solamente porque “sonaba bien”</b>, la que llevó a los periodistas a incluir, bajo el título “Los Papeles de Panamá”, un subtítulo que dice textualmente: “El club mundial de los evasores de impuestos”.</div>
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El gran daño hecho a Panamá al arropar bajo su nombre a los evasores mundiales de impuestos es irreversible, pero al final del día la verdad siempre se abre camino y ya el péndulo comienza a regresar demostrando la injusticia cometida por los periodistas de la ICIJ pero, sobre todo, por los <b>burócratas de la OCDE y algunos de sus países miembros, como Francia, que han aprovechado el escándalo para continuar atacando con una saña inusitada a nuestro país</b>.</div>
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Lamentablemente, ahora nos enteramos de que, a pesar de la confesión de los propios autores del libro los Papeles de Panamá y de las verdades que están surgiendo de las investigaciones del Parlamento Europeo, otros interesados van a utilizar el nombre de “Panama Papers” para lucrar, sin importarle el daño que con ello siguen causando a nuestro país. Es el caso de <b>la esposa del señor Joseph Stiglitz, Anya Schiffrin. Luego de que Stiglitz renunció, arteramente y con escándalo, a la comisión en la que había sido nombrado por el presidente de la república para estudiar cómo podía Panama mejorar su transparencia financiera, la señora de Stiglitz, profesora junto a su esposo de la Universidad de Columbia, en Nueva York, ha decidido dictar un curso al que ha puesto por nombre “The Panama Papers”</b>. Como si el nombre de nuestro país fuera una mercancía con la cual se puede comerciar sin ninguna consecuencia. Ya hay algunos abogados panameños que han levantado sus voces de protesta, así como también entendemos que lo están haciendo exalumnos panameños de esa importante universidad de los Estados Unidos. Esperamos que el Gobierno Nacional se haga eco de esas protestas y deje oír su voz ante el atrevimiento que significa continuar utilizando el nombre de Panamá para mercadear escándalos.</div>
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Mientras tanto, y a pesar de todas las mentiras y los ataques de que ha sido víctima nuestro país, el péndulo sigue moviéndose, continúa alejándose de las mentiras y las calumnias para aproximarse a la verdad, que al final siempre termina prevaleciendo.</div>
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http://portadapanama.com/retorno-del-pendulo-iii/</div>
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Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-18077313091458499842016-10-11T11:40:00.000-07:002016-10-11T11:40:06.818-07:00¿Por qué Francia?<div style="text-align: justify;">
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<br />
¿Por qué Francia?<br />
Por Juan David Morgan<br />
<br />
A muchos ha extrañado la virulencia de los ataques de Francia a nuestro
país con motivo del despliegue periodístico de los mal llamados papeles
de Panamá. Dadas las buenas relaciones que tradicionalmente Panamá ha
mantenido con el país galo no pareciera haber razón para ello, sobre
todo si tomamos en cuenta la insignificancia del centro financiero
panameño, cuyos depósitos, probablemente, no llegan siquiera al medio
por ciento de los fondos existentes en Nueva York, Londres, Suiza, Hong
Kong, Singapur o la misma Francia. ¿Cómo explicarlo? Hagamos un poco de
historia.<br />
Francia ha sido un país imperialista que en sus momentos de gloria
controló desde Canadá hasta el delta de Mississippi en Norteamérica,
gran parte de África, varias islas del Caribe y otras más en el Océano
Índico. Más tarde, con el advenimiento del imperio napoleónico, los
franceses se apoderaron de Europa Occidental, renovaron sus afanes
imperialistas en Argelia, en el sur de China y en la región conocida
como la Conchinchina, incluyendo los territorios que hoy ocupan Vietnam,
Laos y Camboya. También trataron de trasladar su imperio a México en
una infausta aventura que le costó la vida a los pretendientes al trono
mexicano, Maximiliano y a Carlota. También es preciso recordar que a
través de su historia Francia coadyuvó con la lucha de independencia de
los Estados Unidos, donde Lafayette alcanzó el heroísmo, y poco más
tarde el pueblo francés lideró la primera revolución contra la monarquía
absoluta en Europa que, para bien de la humanidad, dejó impresa en la
conciencia mundial los principios de igualdad, libertad y fraternidad,
hoy casi en desuso. También vivió Francia momentos de gloria cuando un
francés, Ferdinand de Lesseps, un gran visionario, construyó el Canal de
Suez que unió el mar Mediterráneo con el Mar Rojo.<br />
Hoy, de aquel vasto imperio, solo le quedan a Francia, aparte de las
glorias pasadas, algunas posesiones en las islas del Caribe y en la
Polinesia Francesa. El francés, idioma que hace algo más de un siglo
parecía destinado a ser de obligatorio aprendizaje, ha perdido su
vigencia. Además, el triunfo en Suez se vio opacado por el fracaso de De
Lesseps cuando trató de construir otro canal interoceánico en el istmo
de Panamá, entonces un departamento de Colombia, fracaso que dio origen a
un espectacular juicio por fraude y corrupción iniciado por los
tribunales franceses, en el que fueron condenados, entre otros, el
propio Ferdinand de Lesseps, el famoso ingeniero Gustave Eiffel, el
ministro de obras públicas de Francia y otros políticos y legisladores
franceses, por haber pagado sobornos a periodistas para ocultar
información que permitió a los promotores del canal recoger fondos
adicionales para la continuación de las obras. Cuando llegó el momento
de darle una denominación a los hechos delictivos, los franceses
escogieron como nombre “el escándalo de Panamá” (Le scandale de Panama) y
desde ese momento en Francia la palabra Panamá comenzó a ser sinónimo
de estafa, a pesar de que el entonces departamento colombiano nada había
tenido que ver con ninguno de los delitos ocurridos allá. Nombres más
apropiados hubieran sido el escándalo de Lesseps o el escándalo del
canal, pero aquello habría significado un baldón en la gloriosa historia
del imperio galo. Pero a pesar del fracaso del canal francés, los
panameños siempre hemos sabido valorar la presencia francesa en Panamá.
En honor de Francia se construyó una de las más espléndidas plazas en
nuestro casco antiguo y la hermosura de este se debe, en gran parte, a
la influencia de la arquitectura francesa, que nos dio edificios más
altos que los españoles, con mansardas y elaborados balcones. Panamá
mantiene un intercambio comercial muy activo con Francia, cuyos
embajadores siempre han cooperado con nuestras actividades culturales y
han sido vistos como unos buenos amigos de Panamá.<br />
Vuelvo, entonces, a la pregunta inicial: ¿por qué ese ensañamiento
contra Panamá? ¿Cómo explicar las afrentas con las que el presidente de
Francia y su ministro de Economía han tratado a Panamá y a su
Presidente? ¿Por qué, sin ninguna razón, corrieron a colocarnos
nuevamente en una lista discriminatoria? ¿Será, acaso, que la
publicación de los mal bautizados papeles de Panamá y la actitud hostil
de Francia y de la OCDE, que funciona en París de la mano del gobierno
francés, no van dirigidos, realmente, contra Panamá sino que nuestro
país es un mero chivo expiatorio del resentimiento de Francia y de la
OCDE hacia los Estados Unidos? Recuérdese que este país no solamente
había hecho caso omiso a los llamados a la transparencia fiscal sino que
encima les ha impuesto, a la OCDE, a los franceses y al mundo, el
FACTA, sistema creado por la potencia del norte para que todos los
bancos, en cualquier país donde se encuentren, tengan que enviarle
información sobre los depósitos realizados por norteamericanos sin que
ellos asuman ninguna obligación a cambio. La pregunta es válida porque
es un hecho cierto que ni los franceses ni la OCDE están en capacidad de
atacar directamente a los norteamericanos, que, entre otras cosas,
pagan el veinticinco por ciento del presupuesto de la OCDE y se han
convertido en el gran imperio en esta era de la globalización y la
tecnología.<br />
El inglés es el idioma universal para los negocios y el dólar la moneda
contra la cual se miden todas los demás, realidad que irrita a Francia y
a los franceses, que no olvidan sus glorias pasadas y que,
paradójicamente, nunca le han perdonado a los Estados Unidos el haberles
salvado dos veces del imperialismo alemán en el siglo pasado. A los
franceses de hoy no les queda más remedio que llevarse muy bien con los
alemanes, motor que aún mantiene vigente la comunidad europea, y seguir
disimulando el rencor que sienten hacia los norteamericanos, a quienes
consideran un país de bárbaros ¿Es esta, quizás, la verdadera
explicación del escándalo reciente del offshore? Si lo fuera, la movida
de los franceses y de la OCDE ha sido genial: golpeando a Panamá, país
pequeño con pocas posibilidades de responder adecuadamente, han logrado
que el mundo se entere de que el verdadero paraíso fiscal, donde han ido
a parar todos los billones que han salido de Suiza y de otros centros
financieros, es Estados Unidos. Con esta maniobra oblicua, han obligado a
la potencia norteña a reaccionar o, por lo menos, a que sus dirigentes
prometan que ellos también van a poner la casa en orden para que así, en
el mundo offshore, se dé la igualdad por la que siempre han luchado
países pequeños como Panamá. Amanecerá y veremos.<br />
</div>
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<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-14921832464067391572016-10-07T11:31:00.000-07:002016-10-07T11:31:10.359-07:00Hija de izquierdista espanola en Audi es directora en sociedad offshore de PapelesdePanama<div style="text-align: justify;">
Para cualquiera otro, se le acusaria de un supuesto delito que no es delito: aparecer de directora en una sociedad offshore. Pero como es emparentada con la izquierda, los medios tratan el asunto con guantes de seda...</div>
<div style="text-align: justify;">
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<hr />
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<br /></div>
<h1 style="text-align: justify;">
Una destacada militante de Podemos aparece en los Papeles de Panamá</h1>
<h2 class="lead" style="text-align: justify;">
Hija de la exalcaldesa socialista de Calviá, Ainhoa Barajas Nájera, figura como directora y secretaria de una sociedad <i>ofshore</i> radicada en Panamá.</h2>
<div class="firma" style="text-align: justify;">
Libertad Digital</div>
<div style="text-align: justify;">
La información, adelantada por <a class="ui-link" href="http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/05/11/familia-exalcaldesa-socialista-najera-figura/1116635.html"><i>Diario de Mallorca</i></a>, ha sido matizada por Podemos, quien niega que <b>Ainhoa Barajas Nájera</b>
sea "dirigente" del partido, sino simplemente una militante: "La señora
Ainhoa Barajas Nájera es una militante de base del partido y no una
dirigente, por lo tanto no tiene ni ocupa ningún tipo de cargo dentro de
la organización de Podemos".</div>
<div style="text-align: justify;">
En marzo del año pasado, <a class="ui-link" href="http://www.elmundo.es/baleares/2015/03/17/5508619de2704e610a8b456e.html" target="_blank">Ainhoa Barajas Nájera </a>trató de elaborar una <b>lista alternativa</b>
para encabezar una candidatura a las primaras de Podemos en Calviá.
Entonces, el partido la acusó de querer "dinamitar el consejo
ciudadano".</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="http://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/podemoscalvia.jpg" height="141" src="http://s.libertaddigital.com/fotos/noticias/podemoscalvia.jpg" width="200" /> </span><span style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">Precisamente, Ainhoa Barajas fue muy criticada durante aquel proceso de primarias de Podemos, por <a class="ui-link" href="http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-01/podemos-baleares-indignado-con-una-de-sus-lideres-por-ir-a-votar-con-un-coche-de-80000-euros-1276544533/" target="_blank">acudir a votar en un Audi Q7, </a>un coche de alta gama que cuesta más de 80.000 euros. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
Lo cierto es que el nombre de <b>Ainhoa Barajas Nájera</b> aparece en los famosos Papeles de Panamá, filtrados desde el bufete Mossack Fonseca. La sociedad <i>ofshore </i>en la que figura como directora y secretaria es <b>Bana Development</b>,
fundada en 2001 por su padre, Manuel Barajas. El hermano de Ainhoa,
Aleix, también aparece en la documentación sobre las empresas radicadas
en Panamá como director y tesorero.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
http://m.libertaddigital.com/espana/politica/2016/05/11/una-destacada-militante-de-podemos-aparece-en-los-papeles-de-panama-1276573828/</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b> BANA DEVELOPMENT, S.A.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Company Number<br />
395948<br />
Incorporation Date<br />
22 February 2001 (over 15 years ago)<br />
Directors / Officers<br />
AINHOA BARAJAS NAJERA, secretario<br />
AINHOA BARAJAS NAJERA, director<br />
ALEIX BARAJAS NAJERA, tesorero<br />
ALEIX BARAJAS NAJERA, director<br />
ARIAS & CASTILLO, agent<br />
EL PRESIDENTE, Y EN SU DEFECTO O AUSENCIA EL SECRETARIO, representante<br />
JULIO ARIAS VILLALAZ, suscriptor<br />
MANUEL BARAJAS RICO, presidente</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-qKqxppWcA3o/V_fopGs2YFI/AAAAAAAABv4/2vmOAs9gKZkLT0gXcXmvPBW5zbPvZEYxgCLcB/s1600/Bana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="183" src="https://3.bp.blogspot.com/-qKqxppWcA3o/V_fopGs2YFI/AAAAAAAABv4/2vmOAs9gKZkLT0gXcXmvPBW5zbPvZEYxgCLcB/s320/Bana.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10081974</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-89282729460698905742016-04-15T18:41:00.000-07:002016-04-15T18:41:27.371-07:00E.U., Alemania y Reino Unido los mejores paraisos fiscales por encima de Panama<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h1 class="story-body__h1" style="background-color: white; border: 0px; color: #1e1e1e; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 2rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.125; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
La sorprendente lista de los 10 países con más secreto financiero (y Panamá no figura entre ellos)</h1>
<div class="byline" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; margin: 16px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span class="byline__name" style="border: 0px; display: inline-block; font-family: inherit; font-size: 0.875rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.28571; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Max Seitz</span><span class="byline__title" style="border: 0px; color: #5a5a5a; display: block; font-family: inherit; font-size: 0.875rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.28571; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">BBC Mundo, @maxseitz</span></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Estos documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca han puesto al descubierto las maniobras de ricos y poderosos de todo el mundo para<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> ocultar dinero y evadir impuestos</strong>.</div>
<ul class="story-body__unordered-list" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; list-style: none; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="story-body__list-item" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; list-style: square outside; margin: 18px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;"><a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Panamá Papers: filtración de documentos revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos</a></li>
</ul>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Y también han obligado a reconsiderar la campaña de los países desarrollados para restringir las operaciones de los paraísos fiscales liderada por EE.UU. y Reino Unido.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Ambos gobiernos han prometido anunciar<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> nuevas medidas</strong> durante una cumbre internacional sobre corrupción que tendrá lugar en Londres en mayo.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Pero el problema, advierten distintas organizaciones internacionales dedicadas al tema, es que <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">los denominados centros financieros offshore no se encuentran únicamente en pequeñas islas con hermosas playas.</strong></div>
<ul class="story-body__unordered-list" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; list-style: none; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="story-body__list-item" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; list-style: square outside; margin: 18px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;"><a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_internacional_panama_confidencial_mossack_fonseca_ap" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">El padre del primer ministro británico David Cameron fue cliente de Mossack Fonseca</a></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Hay un <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">doble rasero</strong>. Muchos de los países desarrollados alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia es grande", le dice a BBC Mundo Alex Cobham, de <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i>, una red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Obama citó en una ocasión el caso de Ugland House, un edificio en las<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> islas Caimán</strong> (emblema de los paraísos fiscales) en el que tienen domicilio <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">18.000 compañías</strong> que sirven de fachada para operaciones financieras dudosas.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Pero el presidente de EE.UU. tiene en sus propias fronteras a <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Delaware</strong>, un pequeño estado en la costa este, muy cercano a Washington DC, que es sede de<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">945.000 firmas</strong> –casi una por habitante–, muchas de ellas denunciadas como empresas fantasma.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
No sorprende entonces que, en el más reciente ranking de <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i> sobre los países con más secreto financiero en el mundo, EE.UU. tenga un puesto destacado.</div>
<h2 class="story-body__crosshead" style="background-color: white; border: 0px; color: #1e1e1e; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.25rem; font-stretch: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.2; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Suiza y...</h2>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Para elaborar su clasificación, <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i> creó un sistema de puntaje de 0 a 100, le explica Cobham a BBC Mundo.</div>
<div class="idt__mundo ns_datapic_stat ns_datapic_stat--secreto-financiero newsspec_infographic_template" id="ns_datapic_secreto-financiero" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Arial; font-size: 16px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 1em 0px; max-width: 624px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div class="ns_outer_wrapper ns_outer_wrapper__align-bottom" style="background-image: url("http://news.files.bbci.co.uk/vj/live/idt-images/data_pic-secreto_financiero/130522151204_safe_key_640x360_reuters_nocredit_rhe7u.jpg"); background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline;">
<div class="ns_inner_wrapper" style="background: rgba(255, 255, 255, 0.952941); border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px; max-width: 40%; padding: 0.5em; vertical-align: baseline; width: 236.625px;">
<div class="ns_header_wrapper" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<h2 class="ns_title " data-test-id="vj_main_header" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1.125em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px 0px; vertical-align: baseline;">
Los pa íses desarrollados con más secreto financiero</h2>
<h3 class="ns_subtitle " data-test-id="vj_sub_header" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.9375em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px; padding: 4px 0px 8px; vertical-align: baseline;">
(Puesto que ocupan en el ranking)</h3>
</div>
<div class="ns_header" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div class="ns_super_impact ns_header_left" style="border: 0px; color: inherit; float: left; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 0px 30px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<div class="ns_super_impact__fig" style="border: 0px; clear: none; color: #007f7f; font-family: inherit; font-size: 3em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; padding: 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;">
1</div>
<div style="border: 0px; clear: none; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Suiza</div>
</div>
</div>
<ul class="ns_impact-figures ns_separator " style="background: none; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-top-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; list-style: none; margin: 0px; padding: 8px 0px 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="ns_impact " style="background: none; border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; list-style: none; margin: 0px 0px 0.875em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="border: 0px; clear: none; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span class="ns_impact__fig" style="border: 0px; color: #e06a00; font-family: inherit; font-size: 1.625em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">3</span> EE.UU.</div>
</li>
<li class="ns_impact " style="background: none; border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; list-style: none; margin: 0px 0px 0.875em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="border: 0px; clear: none; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span class="ns_impact__fig" style="border: 0px; color: #e06a00; font-family: inherit; font-size: 1.625em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">6</span> Luxemburgo</div>
</li>
<li class="ns_impact " style="background: none; border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; list-style: none; margin: 0px 0px 0.875em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="border: 0px; clear: none; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span class="ns_impact__fig" style="border: 0px; color: #e06a00; font-family: inherit; font-size: 1.625em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">8</span> Alemania</div>
</li>
<li class="ns_impact " style="background: none; border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; list-style: none; margin: 0px 0px 0.875em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="border: 0px; clear: none; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<span class="ns_impact__fig" style="border: 0px; color: #e06a00; font-family: inherit; font-size: 1.625em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">12</span> Japón</div>
</li>
</ul>
<div class="ns_footer ns_small-text " style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 0.875em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; margin: 8px 0px 0px; padding: 0px 0px 8px; vertical-align: baseline;">
Fuente: Tax Justice</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Este refleja la <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">cantidad y calidad de las leyes o regulaciones que favorecen la reserva en las transacciones financieras por parte de individuos o compañías</strong>, además de la participación de cada nación en las <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">exportaciones financieras a nivel global</strong> (dato obtenido de fuentes oficiales).</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Es decir que el ranking mide grado de secreto, pero también la escala de las operaciones.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Por eso <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">países como Alemania figuran arriba en el ranking</strong>", apunta Cobham. "Si no, siempre hablaríamos de lugares pequeños como las Islas Vírgenes".</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<figure class="media-landscape has-caption full-width" style="background-color: #111111; border: 0px; clear: both; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; margin: 24px -24.6406px 0px 0px; padding: 0px; text-align: start; vertical-align: baseline;"><span class="image-and-copyright-container" style="border: 0px; color: inherit; display: block; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline;"></span></figure><br />
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 1.375; margin: 18px 0px 0px; orphans: auto; padding: 0px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
Según <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: italic; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i>, entre las diez primeras naciones de la lista figuran <strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">varios países desarrollados</strong> (algunos de ellos fervientes opositores a los paraísos fiscales).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Suiza (1), </strong>con 73 puntos, encabeza la clasificación con su tradicional y casi inviolable secreto bancario, si bien recientemente –bajo presión internacional– ha hecho algunas concesiones al identificar titulares de cuentas en medio de investigaciones internacionales sobre evasión fiscal.</div>
<ul class="story-body__unordered-list" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; list-style: none; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="story-body__list-item" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; list-style: square outside; margin: 18px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;"><a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150721_economia_secreto_bancario_suiza_lf.shtml" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Cómo Suiza blinda el secreto bancario</a></li>
</ul>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Si bien <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Reino Unido</strong> figura en el puesto <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">15</strong>, con 41 unidades, este país también podría estar en la <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">pole position</i>.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Si se contaran todos los <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">centros financieros <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">offshore</i> que dependen de la corona británica</strong> (como las islas Caimán y Vírgenes) y que hacen negocios permitidos con la City de Londres, Reino Unido probablemente tendría el mismo nivel de secreto financiero que Suiza", afirma Cobham.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Pero como son territorios que se autogobiernan, es difícil decirlo".</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Con 72 unidades,<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> Hong Kong (2)</strong>, excolonia británica y hoy región administrativa especial de China, sigue de cerca a los suizos en la clasificación.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Según<i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> Tax Justice</i>, Hong Kong es motivo de "gran preocupación".</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"El control que ejerce Pekín sobre esta jurisdicción la ha apartado de las iniciativas globales por una mayor transparencia", dice.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Hong Kong, por ejemplo, sigue permitiendo las llamadas acciones al portador, que facilitan el movimiento de fondos sin que se conozca quién es dueño del dinero.</div>
<ul class="story-body__unordered-list" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; list-style: none; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="story-body__list-item" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; list-style: square outside; margin: 18px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;"><a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_documentos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms.shtml" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Panamá Papers: 6 formas en las que los ricos y poderosos esconden riquezas y evaden impuestos</a></li>
</ul>
<h2 class="story-body__crosshead" style="background-color: white; border: 0px; color: #1e1e1e; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.25rem; font-stretch: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.2; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Estados Unidos, bien arriba</h2>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">EE.UU. (3)</strong> se ubica en podio del ranking, algo que puede sorprender a muchos pero no a algunos.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Nos inquieta este país y por varias razones", le comenta a BBC Mundo Alex Cobham, de <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i>.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
</div>
<figure class="media-landscape has-caption full-width" style="background-color: #111111; border: 0px; clear: both; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; margin: 24px -24.6406px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="image-and-copyright-container" style="border: 0px; color: inherit; display: block; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline;"></span></figure><br />
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 1.375; margin: 18px 0px 0px; orphans: auto; padding: 0px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
"Estados como<strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> Delaware</strong>, <strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Wyoming</strong>, <strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Nevada</strong> y <strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Arizona</strong> tienen regulaciones que favorecen el secreto financiero y, por el carácter federal de EE.UU., han logrado resistirse a las reformas impulsadas por el presidente Obama".</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Estos distritos aseguran que no hacen nada ilegal, pero las dudas persisten. De hecho, hay quienes se preguntan si el hecho de que los Panamá Papers nombren a muy pocos estadounidenses no se debe a que los ricos y poderosos de EE.UU. no necesitan irse del país para esconder activos.<a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_internacional_panama_papers_mossack_fonseca_estados_unidos_ppb" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></a></div>
<ul class="story-body__unordered-list" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; list-style: none; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="story-body__list-item" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; list-style: square outside; margin: 18px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;"><a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_internacional_panama_papers_mossack_fonseca_estados_unidos_ppb" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los Panamá Papers?</a></li>
</ul>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
En la nómina de <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i> siguen <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Singapur (4)</strong>, con 69 puntos, y uno de los sospechosos de siempre, <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Islas Caimán (5)</strong>, con 65.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Tampoco extraña la inclusión de <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Luxemburgo (6)</strong>, con 55 unidades, que compite con Suiza en cuanto al nivel de secreto bancario.</div>
<ul class="story-body__unordered-list" style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; list-style: none; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li class="story-body__list-item" style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; list-style: square outside; margin: 18px 0px 0px 20px; padding: 0px 0px 0px 4px; vertical-align: baseline;"><a class="story-body__link" href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141112_economia_europa_depositos_secretos_wbm.shtml" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(17, 103, 168, 0.298039); border-bottom-color: rgb(220, 220, 220); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Los depósitos secretos de los superricos</a></li>
</ul>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Líbano (7)</strong>, con 79 puntos, representa a Medio Oriente en la lista, al igual que<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Barhéin (9)</strong>, con 74.</div>
<h2 class="story-body__crosshead" style="background-color: white; border: 0px; color: #1e1e1e; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.25rem; font-stretch: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.2; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Alemania, sin secreto pero...</h2>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Sin embargo, la incorporación de <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Alemania (8)</strong>, con 56 puntos, sí llama la atención.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
La mayor economía de Europa, que tiene en Fráncfort un inmenso centro financiero, no cuenta con secreto bancario.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Sin embargo, hay elementos que no favorecen sino que conspiran contra la transparencia de las operaciones financieras", le advierte a BBC Mundo Alex Cobham, de <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i>.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Cobham se refiere a determinadas estructuras corporativas como las <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">empresas<i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Treuhand</i></strong> (o de fideicomiso).</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Estas firmas hacen difícil saber quién es el propietario de dinero enviado al exterior", explica.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Y este no es un detalle menor.</div>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
En su libro "Alemania, paraíso fiscal", el investigador de temas fiscales Markus Meinzer calculó que, tan sólo en 2013, los fondos que eludieron el pago de impuestos por medio de estructuras como las <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Treuhand</i> alcanzaron los <strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">US$3,4 billones</strong>.</div>
<h2 class="story-body__crosshead" style="background-color: white; border: 0px; color: #1e1e1e; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1.25rem; font-stretch: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.2; margin: 18px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
"Dinero sucio"</h2>
<div style="background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; line-height: 1.375; margin-top: 18px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
Alemania, pues, figura entre los diez países con más secreto financiero en el mundo, según <i style="border: 0px; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Tax Justice</i>.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<figure class="media-landscape has-caption full-width" style="background-color: #111111; border: 0px; clear: both; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: inherit; line-height: 16px; margin: 24px -24.6406px 0px 0px; padding: 0px; text-align: start; vertical-align: baseline;"><span class="image-and-copyright-container" style="border: 0px; color: inherit; display: block; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline;"></span></figure><br />
<div style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; border: 0px; color: #404040; font-family: Helmet, Freesans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 1.375; margin: 18px 0px 0px; orphans: auto; padding: 0px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px;">
Pero <strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Panamá</strong>, que está en el centro de la controversia por los millones de documentos filtrados de Mossack Fonseca, sólo ocupa el <strong style="border: 0px; color: #404040; font-family: inherit; font-size: 1rem; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; letter-spacing: inherit; line-height: 1.375; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">puesto 13</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ver texto completo en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_panama_papers_paises_con_mas_secreto_financiero_ms?ocid=socialflow_twitter&ocid=wsmundo.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-73686178401895338072016-04-13T10:27:00.002-07:002016-04-13T10:27:29.274-07:00Abogados en Panama advierten de delitos contra privacidad en #PapelesdePanama<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-tjtrx8LxfEU/Vw6BLehgV3I/AAAAAAAABtg/ixdB6okI5qQNe-GAXkroRgY3bcuHqubqwCLcB/s1600/apandetec.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="132" src="https://2.bp.blogspot.com/-tjtrx8LxfEU/Vw6BLehgV3I/AAAAAAAABtg/ixdB6okI5qQNe-GAXkroRgY3bcuHqubqwCLcB/s200/apandetec.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; margin-bottom: 6px; text-align: justify;">
Con relación a las publicaciones de Panamá Papers, la <b>Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías</b>, repudia de manera categórica, lo relacionado a estas divulgaciones, considerando que las mismas se han basado en el <b>tráfico de información confidencia</b>l y reservada, contenidos en bases de datos de una empresa privada panameña, <b>perpetrándose diversos delitos informáticos, tipificados en nuestra jurisdicción como Delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrón</b><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><b>icos y los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, desglosados en los artículos 164, 166, 289 del Código Penal Panameño y descritos en el Convenio de Budapest</b> de Ciber delincuencia de la cual Panamá es signataria.</span></div>
<div class="text_exposed_show" style="background-color: white; display: inline;">
<div style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; margin-bottom: 6px; text-align: justify;">
Basado en lo antes dicho, cualquier tipo de acción jurídica que se ejecute con esta información publicada, se encuentra viciada.</div>
<div style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
Por otro lado esta situación deja entrever la falta de legislación de Protección de Datos Personales en nuestro país, que ha permitido que personas sean víctimas de publicaciones de información confidencial o reservada, sin contar con ningún tipo de protección o Institución que los resguarde.</div>
<div style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
APANDETEC invita a la sociedad en general a reflexionar y fijar la atención sobre este punto en particular, que ha sido obviado en los foros donde se ha discutido los diferentes aspectos del mal llamado Panamá Papers.</div>
<div style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
<span style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Yoselin Vos - Presidente</span></span></div>
<div style="margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
<span style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Asociacion Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías - Apandetec</span></span></div>
<div style="margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
<span style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.32px;"><br /></span></span></div>
<div style="margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;">
<span style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14px; line-height: 19.32px;">Ver tambien </span></span><span style="background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 19.32px;"><span style="color: #141823; font-family: helvetica, arial, sans-serif;"><a href="https://www.facebook.com/apandetec">https://www.facebook.com/apandetec</a></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-35341698716607487982016-04-13T10:20:00.001-07:002016-04-13T10:20:10.407-07:00Abril 14 y 27 - Reuniones del Colegio Nacional de Abogados sobre Panamapapers<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Estimado (a) colega:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">La Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá les extiende </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">una cordial invitación a la reunión informativa y de evaluación en torno al </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">caso de los mal llamados “Panama papers”.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Esta reunión se efectuará el jueves 14 de abril a las 4:00 p.m., en el </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Auditorio GREGORIO MIRÓ del CNA.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Agenda:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">1. Informe del presidente del Colegio Nacional de Abogados sobre reuniones </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">en la Presidencia de la República el pasado jueves 7 de abril, y la que se </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">realizará el martes 12 de abril.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">2. Evaluación de sugerencias y recomendaciones para enfrentar los </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">cuestionamientos hacia la plataforma de servicios panameños.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">3. Redacción de informe y conclusiones finales.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Por la Junta Directiva,</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">José Alberto Álvarez</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Presidente</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><span style="background-color: white; line-height: 15.6px;"><br /></span>
</span></div>
<hr style="text-align: justify;" />
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Estimado Colega:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">La Comisión de Derecho Mercantil del Colegio Nacional de Abogados (CNA), se </span><span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">complace en invitarlo a una conferencia cuya temática será la constitución y </span><span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">uso de sociedades mercantiles al amparo de nuestra jurisdicción, con el </span><span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">objetivo de determinar la posición que debemos asumir como país, así como la </span><span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">política y medidas a implementar, ante las recientes escalificaciones </span><span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">internacionales por el supuesto uso indebido de nuestra plataforma de </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">servicios financieros y corporativos.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Este evento se realizará en el salón Harmodio Arias, del Colegio Nacional de </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Abogados (CNA), a partir de las 5:00p.m, del día miércoles 27 de abril de </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">2015. El mismo será gratuito y abierto a todo el público que desee </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">participar, y lleva como título:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">“#PANAMÁ PAPERS ¿Un problema de Panamá… o del Mundo?”</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">La constitución y el uso de Sociedades Mercantiles</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Contaremos como conferencistas, con la participación de destacados </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">especialistas en la materia, como lo son: el Doctor Eduardo Morgan; el </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Doctor Adolfo Enrique Linares Franco; y el Dr. Jorge Hernán Rubio. Del mismo </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">modo se ha invitado a representantes de la Intendencia de Supervisión y</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">(MEF), y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que seguro nos honrarán </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">con su presencia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Nuestro objetivo es servir de marco a un FORO donde se discuta ampliamente </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">esta situación y arriben a conclusiones, respecto a las causas reales y </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">subyacentes de las descalificaciones internacionales a que nos han sometido </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">países y organizaciones internacionales; la política que debemos asumir como </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Estado; el papel que jugara nuestra Administración de Justicia ante</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">eventuales investigaciones de quiénes resulten involucrados; las medidas </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">correctivas a implementar por el Estado o la difusión de aquellas ya </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">asumidas en los últimos años, que nos colocan a la vanguardia en el tema del </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">fortalecimiento de las regulaciones del sector financiero y no financiero, y</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">como elemento esencial, la inconveniencia de colocar a nuestro país como </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">estandarte de una campaña de desprestigio y castigo de actos cometidos </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">mayormente al amparo de otras jurisdicciones.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Seguro que su participación contribuirá en su formación académica y </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">profesional, estando complacido con la temática propuesta, nos despedimos de </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">usted.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Atentamente,</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;"> </span><span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Mgter. Miguel Vergara Ortega</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Presidente</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Comisión de Derecho Mercantil</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, Times New Roman, serif; line-height: 15.6px;">Lcda. Nadia del Río Fernández Lcdo. Edwin Ballesteros Chanis</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; font-family: Times, 'Times New Roman', serif; line-height: 15.6px;">Comisionada / VicePresidente Comisionado / Secretario</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times, Times New Roman, serif;"><br style="background-color: white; line-height: 15.6px; margin: 0px; padding: 0px;" /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-27733841625708905532016-04-12T14:05:00.002-07:002016-04-12T14:05:36.960-07:00Lista negra de OCDE es violatoria de OMC<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="pg-bkn-kicker" style="background-color: #f2f2f2; color: #999999; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 21px; padding: 0px; text-align: justify; text-transform: uppercase;">
PLATAFORMA DE SERVICIOS INTERNACIONALES</div>
<h1 class="pg-bkn-headline " style="background-color: #f2f2f2; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 39px; line-height: 42px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: justify;">
Una carta-bomba para la OCDE: Álvaro Tomas</h1>
<div class="pg-bkn-standfirst" style="background-color: #f2f2f2; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;">
</div>
<div class="datelinebar" style="background-color: #f2f2f2; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-top-style: dotted; border-top-width: 1px; color: #999999; font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; margin-bottom: -1px; margin-top: -1px; padding: 10px 0px; text-align: justify; word-spacing: 5px;">
<small style="display: inline-block; font-size: 13px; word-spacing: normal; zoom: 1;">Álvaro Tomas</small> | <span class="location" style="display: inline-block; word-spacing: normal; zoom: 1;"></span> <time class="datetime" datetime="2015-12-13 EST 00:22:55" style="color: #989898; display: inline-block; font-family: Lato, sans-serif; line-height: 16px; word-spacing: normal; zoom: 1;">13 dic 2015 - 00:22h</time></div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
Ha caído en mis manos una carta dirigida a Angel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con fecha septiembre 17 de este año, que confirma la teoría que esboza un grupo de abogados panameños sobre la ilegitimidad de la OCDE y la necesidad de defender la plataforma de servicios internacionales de Panamá. Presumo que cuando recibieron esta nota, en París, nunca se imaginaron que Panamá estaba dispuesta a defenderse contratando una firma de abogados estadounidense de la talla de Greenberg Traurig.</div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
Al autor de dicha misiva, James Bacchus, le sobran los méritos personales y profesionales para que la OCDE, al menos, haya fruncido el ceño colectivo.</div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
Graduado de Yale con máximos honores, sirvió en el ejército estadounidense, es socio y abogado destacado de la prestigiosa firma Greenberg Traurig y jefe de su departamento de Global Practice, fue jefe del Tribunal de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio, Representante Comercial de los Estados Unidos (US Trade Representative) y fue electo al Congreso. En fin, son numerosas las razones para ser considerado una autoridad en temas comerciales y de competencia global. Cuando Bacchus habla, el mundo escucha.</div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
Baltasar Gracián decía: “Lo bueno, si es breve, dos veces bueno”. Por lo que entraré con la traducción del párrafo central de la nota únicamente. La nota completa, en su idioma original, se encuentra en el blog: www.eduardo morgan.com.</div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
“Basado en un extenso análisis legal hemos recomendado a Panamá que, en nuestra opinión, ninguno de los supuestos estándares internacionales (de la OCDE) cumplen los requisitos para ser considerados como derecho internacional, y que, por ende, Panamá no está obligado a cumplir con ellos…”. Se pone mejor: “…hemos advertido a nuestro cliente (Panamá) que <b>con la posible aplicación de medidas punitivas recomendadas por la OCDE u otras (medidas) en contra de Panamá por otros miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –si Panamá escoge, en ejercicio de su soberanía no cumplir con todas las medidas exigidas en esos estándares– se crea la posibilidad de que se infrinjan significativamente los derechos legales de Panamá como miembro de la OMC bajo el acuerdo de la OMC y bajo el derecho internacional público. Por este motivo, cualquier medida punitiva podría darle a Panamá méritos para solicitar la intervención de la OMC</b> y posiblemente, otras medidas internacionales”.</div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
Ante esta apreciación fundamentada en aspectos legales, los que dudan de nuestro derecho a defendernos y se entregan a la noción de que no podemos evitar que la OCDE y sus países miembros nos avasallen y acaben con el centro financiero panameño, deben aceptar que estamos en lo correcto. Que no es una cuestión de patriotismo desmedido, sino una posición justa basada en el derecho internacional público y en la obligación como nación a defender nuestros intereses.</div>
<div class="mce" style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; text-align: justify;">
No podemos dejar que un grupo de países ricos, que solo pretenden disminuir sus déficits fiscales mediante la búsqueda de fondos no declarados por sus ciudadanos, afecten nuestra seguridad económica. Países como Argentina y Colombia u organizaciones como el G-20, el Foro Global y la OCDE no pueden determinar el futuro económico de Panamá, solo nosotros podemos hacerlo</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;">Ver texto completo en </span><span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;">http://impresa.prensa.com/opinion/carta-bomba-OCDE-Alvaro-Tomas_0_4368313187.html</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: #f2f2f2; font-family: sans-serif; font-size: 16px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8325399160967084567.post-88767351505157955062016-04-11T14:28:00.002-07:002016-04-11T14:28:22.935-07:00Panama Papers tienen tres Panama Problems<br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br /></span>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">Panamá bluff</span><br />
<a href="https://www.juandemariana.org/el-ijm/personal/andrea-martos-esteban-0" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; color: #00a7d4; display: block; font-family: Lato; font-size: 14px; line-height: 18.2px; text-decoration: none; text-transform: uppercase;">ANDREA MARTOS ESTEBAN</a><span style="background-color: white; color: #666666; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.2px; text-transform: uppercase;">05/04/2016</span><br />
<br />
<div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Lato; font-size: 16px; line-height: 1.3; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px; padding: 0px; text-align: justify; text-rendering: optimizeLegibility; word-wrap: break-word;">
Desconfíen de las informaciones que empiecen con una cifra. A nuestro cerebro le encantan, se fascina y no es capaz de ver más allá. Hoy su vecina y la mía se han levantado hablando de “la mayor investigación de la historia del periodismo, 2’6 terabytes de información”. Recuerda la frase porque así es como empiezan la mayor parte de las notas de prensa sobre los ya conocidos<em style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; line-height: inherit;"> Papeles de Panamá. </em>Nadie sabe muy bien cuánto es eso de dos-con-seis-terabytes, pero al oído le parece una barbaridad que se transforma en festival de neuronas cuando la cifra se antecede de la <em style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; line-height: inherit;">laudatio</em> que la prensa responsable se regala desde la primera línea.</div>
<div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Lato; font-size: 16px; line-height: 1.3; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px; padding: 0px; text-align: justify; text-rendering: optimizeLegibility; word-wrap: break-word;">
Las mentiras se propagan por la vía del agotamiento: repita unas cuantas veces que dos y dos son cinco y a la vuelta de unos meses le tildarán de loco si aventura que son cuatro. De modo que no queda otra que recorrer el mismo camino para desmontarlas. Sea. Aquí va una vez más: Las sociedades <em style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; line-height: inherit;">offshore</em> son perfectamente legales. La ilegalidad, de haberla, está en ocultar capitales procedentes de actividades ilegales. Sin abandonar ni la vía del agotamiento ni la de los hechos jurídicos, Panamá no es un paraíso fiscal. La OCDE no lo considera así e incluso el país tiene abierto un tratado de doble imposición con España.</div>
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<b>Esta clase de vehículos financieros son utilizados tanto por inocentes como por delincuentes. Delincuentes que, insistamos, ya lo eran antes de destinar aquí su dinero y no por el hecho mismo de la cuenta en Panamá. Clientes de una sociedad <em style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; line-height: inherit;">offshore</em> pueden ser ciudadanos amenazados por las condiciones de seguridad en su país, artistas o diseñadores que protejan propiedad intelectual o simplemente una persona que decida por el motivo que considere que quiere depositar allí su dinero, que para algo es suyo.</b></div>
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Que la perfección estaba en los detalles, si bien la perfección no era un detalle es algo que Da Vinci conocía bien, pues durante su vida construyó no solo muchos aparatos sino múltiples historias. También aquí los matices son relevantes: los papeles de Panamá no recogen una lista de culpables sino una ciénaga de presunciones. <b>Hubiera sido la mayor investigación periodística de la historia si los no menos mayores investigadores hubiesen discriminado qué datos de todos esos dos-con-seis-terabytes corresponden a delitos reales</b>. No ha sido así. Estamos por tanto ante una filtración, inmensa, pero una filtración.</div>
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Quizá quede algo de romanticismo en todo el asunto, reuniones clandestinas, gabardinas oscuras y números de teléfono camuflados en el dorso de la tira de seda que adorna el sombrero de turno. Sin embargo, la realidad no hace prisioneros. Esta investigación de trinchera está financiada por la Open Society Foundations y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es decir, la fundación George Soros y el gobierno americano. <b>Naturalmente, que en los famosos papeles no aparezcan empresas o personajes estadounidenses es una coincidencia cuántica</b>.</div>
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Shakespeare, Mr. William, además de un evasor de impuestos profesional a mayor gloria del Imperio Británico, advirtió en boca de Yago, personaje genial y odioso de <em style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; line-height: inherit;">Otelo</em>: “Cuídese de la envidia, mi señor, es un monstruo de ojos verdes que disfruta devorando a sus víctimas”. La envidia es un pecado absurdo como pocos. Al contrario que la avaricia o la soberbia, perjudica a quien la padece. A la brisa panameña, nuestro pecado patrio se aviva y deja ver la cuestión de fondo. ¿Cuál es el problema de la sociedad <em style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; line-height: inherit;">offshore</em>? Que no es mía. Una vez más, la explicación al revuelo mediático empieza en lo más íntimo.</div>
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Los Panama Papers tienen <b>tres Panama Problems, a cual más peliagudo</b>. Uno, el legal y quizá el más sencillo, ya está descrito. El segundo refiere a la capacidad real de acceder a estas soluciones fiscales. El verdadero cambio en España es la revolución fiscal. No existe una Asociación de Contribuyentes, como sí sucede en otros países. Ningún partido propugna bajadas de impuestos significativas y reales. Los del Cambio, el Recambio, la Casta y la Neocasta tienen ahora una oportunidad de oro para pedir SICAVS para todos. Estimado conciudadano, hermano de gleba, no se deje seducir por la propaganda del Ministerio de Hacienda: <b>el escándalo no es querer salvar unos euros de la muy visible mano del Estado sino trabajar medio año para el gobierno y contemplar con pasmo cómo se dilapida nuestro esfuerzo con poco tiento y menos celo</b>.</div>
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Último, el papel de la moral. Actuar acorde a las propias creencias le permite a uno dormir más tranquilo. Pero lo tranquilo que uno quiera dormir es cuestión estrictamente personal. Si el folclórico correspondiente decide que no es relevante, no seré yo quien le afee la conducta en la medida que su actividad no parasite el presupuesto público. Asunto bien distinto es el de los caudales de los mandatarios nacionales. Para el tripulante de un avión de pasajeros, la seguridad de la aeronave va estrictamente ligada a su vida: si se estrella, se estrella él. Nada diría a la actividad anterior y posterior a la dedicación política. Ahora bien, mientras su sueldo dependa del madrugar de sus conciudadanos la inversión no debería ir más allá del Tesoro Público. Jugarse la piel. Como uno más. Porque su dormir tranquilo también es el nuestro.</div>
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Ver texto completo en https://www.juandemariana.org/el-ijm/personal/andrea-martos-esteban-0</div>
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